汕头市超声仪器研究所股份有限公司
为促进公司业务高质量发展，增强公司盈利能力及提升公司核心竞争力，经
汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2021 年
年度股东大会审议通过，公司拟向社会公开发行不低于 40,453,355 股，不超过
的 25%，实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于发展公司主营业务。
本次发行实际募集资金扣除相应的发行费用后，将用于以下募集资金投资项
目：
单位：万元
募集资金拟
序号 项目名称 项目投资金额
投入金额
合计 31,145.75 31,145.75
上述募集资金投资项目的审批情况具体如下：
序号 项目名称 项目备案文件 项目环评文件
《 广 东 省 技 术 改 造 投 资项 目 备 案
证 》 （ 项 目 代 码 ：
医用成像产品研发及产
业化建设项目
省技术改造投资项目备案证变更函
〔2022〕910号
《 广 东 省 技 术 改 造 投 资项 目 备 案
证 》 （ 项 目 代 码 ：
工业无损检测系统研发
项目
省技术改造投资项目备案证变更函
〔2022〕908号
《 广 东 省 技 术 改 造 投 资项 目 备 案
证 》 （ 项 目 代 码 ：
便携式DR系统研发、产
业化及市场建设项目
省技术改造投资项目备案证变更函
〔2022〕911号
序号 项目名称 项目备案文件 项目环评文件
证 》 （ 项 目 代 码 ：
省技术改造投资项目备案证变更函
〔2022〕909号；《广东省技术改造
投 资 项 目 备 案 证 》 （ 项目 代 码 ：
注：根据《中华人民共和国环境影响评价法》 《建设项目环境保护管理条例》 《建设项目环境
影响评价分类管理名录》（2021 年版）等有关规定， “医用成像产品研发及产业化建设项目”
“工业无损检测系统研发项目”以及“创新基地建设项目”不属于上述法规及名录中规定应
当取得环评批复或备案的项目，无需取得环保主管部门的审批、核准或备案。
在本次募投项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的
募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若本次发行实际募集资金净额少于上述
项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集
资金到位前，公司可根据项目的实际需求以自筹资金先行投入，并在募集资金到
位后予以置换。如果本次公开发行募集资金净额多于上述募集资金投资项目的资
金需求量，发行人将按照法律、法规及中国证监会的相关规定履行法定程序后对
超过部分予以适当使用。
为规范公司募集资金的管理和运用，保证募集资金的安全，提高募集资金的
使用效益，保护投资者的合法权益，根据相关法律规定，结合公司实际情况，制
定了《募集资金使用管理制度》，并经过第一届董事会第六次会议修订。
《募集资
金使用管理制度》明确了募集资金专户存储、募集资金使用、募投项目变更、募
集资金的管理与监督及责任追究。
一、医用成像产品研发及产业化建设项目
本项目将通过对高性能彩超、多模态乳腺诊断系统、超声专科诊断系统（超
声肝脏诊断系统及超声甲状腺诊断系统）和光声成像乳腺诊断系统等 5 个系列产
品的研发及智能化生产线的建设，为公司开发并产业化拟于未来 3 至 5 年后进入
市场销售的新产品。
项目建设地点位于汕头市龙湖区万吉工业区厂区。
本次项目总投资额为 12,860.21 万元，其中，医用成像产品生产车间建设投
入设备 1,448.00 万元，高性能彩超、多模态乳腺诊断系统、超声专科诊断系统（两
款产品）、光声成像乳腺诊断系统等 5 个系列产品的研发投入 10,612.21 万元，铺
底流动资金 800.00 万元。项目具体投资构成情况如下：
占总投资
序号 投资项目 拟投资金额（万元）
比例
合计 12,860.21 100.00%
本项目的建设周期为四年十个月。
全数字彩超是发行人目前主要收入来源。本募投项目的实施一方面将优化公
司生产布局，提升智能化制造水平，提高产品生产效率和产品品质，提升公司产
品竞争力；另一方面将夯实公司在彩超领域的研发实力，丰富产品结构，为公司
培育新的利润增长点，满足公司快速发展的需要。因此，本项目与公司目前主营
业务紧密相关，从研发实力、设计产能、生产效率、产品品质、生产管理等方面
进一步强化公司的竞争能力，促进公司成长。
（二）工业无损检测系统研发项目
本项目将为开发超声射线多模态无损检测产品奠定坚实的技术基础，从而满
足航空航天、能源电力、交通运输、石油化工等各行业各领域的金属和非金属材
料的超声和 X 射线数字成像无损检测需求。
项目建设地点位于汕头市龙湖区万吉工业区厂区。
本次项目总投资额为 5,621.20 万元，其中，研发设备购置及实施费用 2,410.00
万元，产品研发投入 3,211.20 万元，项目具体投资构成情况如下：
序号 投资内容 投资金额（万元） 占总投资比例
合计 5,621.20 100.00%
本项目的建设周期为三年九个月。
本募投项目主要通过开展工艺研发、技术研发、设备更新升级等工作，为开
发超声射线多模态无损检测产品奠定坚实的技术基础，为公司进一步提高技术研
发和创新力夯实基础。募投项目系围绕公司主营业务进行，符合公司的发展规划
以及国家产业政策。
（三）便携式 DR 系统研发、产业化及市场建设项目
便携式 DR 系统研发、产业化及市场建设项目将在现有便携式 DR 产品的基
础上，研发适用于肺部、骨科疾病智能化识别的新功能、进一步降低辐射并增加
产品便携性；同时通过对原有生产车间进行升级改造，购置先进的生产设备，提
高公司便携式 DR 产品的产能；此外，还将在北京、上海、广州和成都（或西安）
建立便携式 DR 展示/体验室，从研发、生产和市场推广等多维度倾注力量提升
产品竞争实力。
项目建设地点位于汕头市龙湖区万吉工业区厂区、北京、上海、广州和成都
（或西安）。
本次项目总投资额为 9,186.34 万元，其中，便携式 DR 生产车间建设投入
底流动资金 1,575.00 万元。项目具体投资构成情况如下：
序号 投资项目 金额（万元） 占总投资比例
合计 9,186.34 100.00%
本项目的建设周期为三年六个月。
本募投项目是对公司现有主营业务的延续和发展。本项目通过研发新一代免
防护便携式 DR 产品、对现有产品生产线进行升级改造并建设产品营销和客户体
验中心，实现产品研发、生产和销售一体化协同发展。项目的实施有助于公司抓
住市场扩张机遇，进一步提升便携式 DR 产品的销量，扩大市场份额；同时也有
利于拓展公司主业发展空间，完善公司业务发展链条，提升企业综合竞争实力。
（四）创新基地建设项目
本项目将通过扩大研发基地面积，引进业内高层次研发团队，购置国内外先
进的研发设备及专用软件，对公司研发系统现有研发平台进行升级改造，有针对
性地进行新品设计和更新迭代，提升公司的整体研发能力和水平。
项目建设地点位于汕头市龙湖区万吉工业区厂区。
本次项目总投资额为 3,478.00 万元，其中建设投资 1,890.00 万元，研发费用
序号 投资内容 投资金额（万元） 占总投资比例
合计 3,478.00 61.88%
本项目的建设周期为两年一个月。
本募投项目是在整合公司现有研发资源的基础之上，通过购置国内外先进的
软硬件为公司持续创新提供更优质的科研平台，加大行业前沿技术的研发力度和
科研成果转化，进一步巩固公司在医学影像领域和工业无损检测领域的技术优势，
并为公司创设未来新的业务增长点。该项目是推动企业现有主营业务向高端化、
全面化方向发展的有力措施，是增强企业自主创新能力、提高企业综合竞争力的
重要举措。
（以下无正文）
（本页无正文，为《汕头市超声仪器研究所股份有限公司募集资金具体运用
情况》之盖章页）
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