证券代码：301040 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-089
债券代码：123155 债券简称：中陆转债
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议开始时间：2024 年 12 月 31 日（星期二）下午 14:30 开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 12
月 31 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 31 日（星期二）上午 9:15-9:25，
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
参加本次股东会的股东及股东授权代表共 59 人，代表公司有表决权的股份
共计 42,928,500 股，占公司有表决权的股份总数的 42.9281%。
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共 6 人，代表公司有表决权
的股份共计 42,617,500 股，占公司有表决权的股份总数的 42.6171%。
参加本次股东会网络投票的股东及股东授权代表共 53 人，代表公司有表决
权的股份共 311,000 股，占公司有表决权的股份总数的 0.3110％。
参加本次股东会的中小股东及股东授权代表共 54 人，代表公司有表决权的
股份共 333,000 股，占公司有表决权的股份总数的 0.3330%。其中：
通过现场投票的股东 6 人，代表公司有表决权的股份 42,617,500 股，占公
司有表决权股份总数的 42.6171%；
通过网络投票的股东 53 人，代表公司有表决权的股份共计 311,000 股，占
公司有表决权股份总数的 0.3110%。
在本次会议中，无法到会的董事蒋利顺先生、何凡女士、独立董事于劲松先
生、张惠雅女士、厉治先生、监事会主席田燕女士、监事盛德英女士通过通讯方
式参会，其他董事、监事及高级管理人员现场出席或列席会议。本所律师列席会
议；上海市锦天城律师事务所见证律师列席会议并进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如
下议案:
（一）、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果:42,883,800 股同意，占出席会议有表决权总股数的 99.8959%，反
对 43,200 股，占出席会议有表决权总股数的 0.1006%，弃权 1,500 股，占出席
会议有表决权总股数的 0.0035%；
中小股东总表决结果为：288,300 股同意，占出席股东会的中小股东所持表
决股份的 86.5766%，反对 43,200 股，占出席会议有表决权总股数的 12.9730%，
弃权 1,500 股，占出席会议有表决权总股数的 0.4505%。
表决结果：本议案通过。
（二）、审议并通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》
表决结果: 42,881,800 股同意，占出席会议有表决权总股数的 99.8912%，
反对 45,200 股，占出席会议有表决权总股数的 0.1053%，弃权 1,500 股，占出
席会议有表决权总股数的 0.0035%；
中小股东总表决结果为：286,300 股同意，占出席股东会的中小股东所持表
决股份的 85.9760%，反对 45,200 股，占出席会议有表决权总股数的 13.5736%，
弃权 1,500 股，占出席会议有表决权总股数的 0.4505%。
表决结果：本议案通过。
上述议案中第（一）项议案为特别决议议案，已经过出席本次股东会有表决
权股东所持表决权的三分之二以上通过；上述议案中第（二）项议案为普通决议
议案，已经过出席本次股东会有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过，符
合《公司章程》的有关规定。
所有议案均需要对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露（中小投资
者指除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、
高级管理人员以外的其他股东）。
三、律师出具的法律意见
见证律师：曹宗盛、朱咏妍
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结
果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
特此公告。
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
