证券代码：600579 证券简称：克劳斯 公告编号：2024-077
克劳斯玛菲股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2024 年 12 月 30 日
(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号 511 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 67.0255
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张驰先生因工作原因通讯参会，不便主
持，为保证现场会议的有序进行，经董事会过半数董事共同推举，本次会议由董
事李晓旭先生主持。
会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议的召集、召开及
表决方式等符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》
等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
讯的方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
法律法规规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 19,017,689 98.3146 255,401 1.3203 70,600 0.3651
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,978,389 98.1115 254,201 1.3141 111,100 0.5744
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,849,289 97.4441 255,001 1.3182 239,400 1.2377
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,976,689 98.1027 253,201 1.3089 113,800 0.5884
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,974,589 98.0918 254,601 1.3161 114,500 0.5921
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,973,989 98.0887 251,701 1.3012 118,000 0.6101
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,965,489 98.0448 257,401 1.3306 120,800 0.6246
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,977,789 98.1084 252,501 1.3053 113,400 0.5863
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,977,789 98.1084 252,901 1.3074 113,000 0.5842
《关于<克劳斯玛菲股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书
（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,630,289 96.3119 234,301 1.2112 479,100 2.4769
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,630,289 96.3119 234,301 1.2112 479,100 2.4769
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,630,289 96.3119 234,301 1.2112 479,100 2.4769
重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,630,489 96.3130 233,901 1.2091 479,300 2.4779
规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,630,089 96.3109 234,301 1.2112 479,300 2.4779
条规定的重组上市情形的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,621,989 96.2690 242,301 1.2526 479,400 2.4784
组相关股票异常交易监管〉第十二条情形的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,618,989 96.2535 240,201 1.2417 484,500 2.5048
《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件
有效性的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,630,889 96.3150 233,301 1.2060 479,500 2.4790
《关于估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法与估
值目的相关性以及估值定价的公允性的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,630,289 96.3119 233,701 1.2081 479,700 2.4800
《关于本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告和估值
报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,626,189 96.2907 233,401 1.2066 484,100 2.5027
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,631,289 96.3171 233,001 1.2045 479,400 2.4784
况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,620,289 96.2602 234,001 1.2097 489,400 2.5301
《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,630,589 96.3135 233,701 1.2081 479,400 2.4784
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易
相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,621,589 96.2669 233,901 1.2091 488,200 2.5240
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 330,859,579 99.7815 236,001 0.0711 488,200 0.1474
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 330,859,879 99.7816 233,001 0.0702 490,900 0.1482
《关于与中化集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关
联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,622,489 96.2716 233,001 1.2045 488,200 2.5239
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 330,858,679 99.7813 236,301 0.0712 488,800 0.1475
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 330,860,979 99.7820 234,201 0.0706 488,600 0.1474
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
市公司重
大资产出
售符合上
市公司重
大资产重
组相关法
律法规规
定的议案》
的定价依
据及交易
对价
过渡期间
损益的归
属
同义务和
违约责任
期
劳斯玛菲
股份有限
公司重大
资产出售
暨关联交
易 报告书
（草案） >
及其摘要
的议案》
署重大资
产出售交
易协议的
议案》
次交易构
成关联交
易的议案》
合〈上市公
司监管指
引第 9 号
—— 上 市
公司筹划
和实施重
大资产重
组的监管
要求〉第四
条规定的
议案》
次交易符
合 <上市公
司重大资
产重组管
理办法 >第
十一条规
定的议案》
次交易不
构成 < 上市
公司重大
资产重组
管理办法 >
第十三条
规定的重
组上市情
形的议案》
存在〈上市
公司监管
指引第 7 号
—上市公
司重大资
产重组相
关股票异
常交易监
管〉第十二
条情形的
议案》
次交易履
行法定程
序完备性、
合规性及
提交法律
文件有效
性的议案》
值机构独
立性、估值
假设前提
合理性、估
值方法与
估值目的
相关性以
及估值定
价的公允
性的议案》
次重大资
产出售相
关审计报
告、备考审
阅报告和
估值报告
的议案》
次重大资
产重组摊
薄即期回
报填补措
施的议案》
次重大资
产出售前
购买、出售
相关资产
情况的议
案》
次交易信
息公布前
公司股票
价格波动
情况的说
明的议案》
请股东会
授权董事
会及其授
权人士全
权办理本
次交易相
关事宜的
议案》
司 2025 年
度对外担
保计划的
议案》
请 公 司
财务和内
控审计机
构的议案》
中化集团
财务有限
责任公司
签署 < 金融
服务协议 >
暨关联交
易的议案》
司名称变
更的议案》
订 <公司章
程 >部分条
款的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1-议案 17，议案 21 为特别决议议案，已由出席股东会的有表决权的股
东所代表股份的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议案，已由出席股东
会的有表决权的股东所代表股份的过半数表决通过。
议案 1-议案 16、议案 19 涉及关联股东已回避表决，应回避表决的关联股东
情况如下：
序
关联股东名称 关联关系 持股数量
号
控股股东一致行动
人
控股股东一致行动
人
控股股东一致行动
人
控股股东一致行动
人
控股股东一致行动
人
三、 律师见证情况
律师：李杰利、宋佳兴
律师认为，公司本次股东会召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》《股东
大会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事
规则》的相关规定；本次股东会的召集人的资格、出席会议人员的资格、会议表
决程序和表决结果均合法、有效。
特此公告。
克劳斯玛菲股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
首页
微信公众号
证券之星APP
