证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-054
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30 日上午 9：
第五届监事会第十五次会议（临时）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知
已于 2024 年 12 月 27 日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事
席会议），公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
无反对票；无弃权票。
监事会认为：上述关联交易符合市场交易原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东利
益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影
响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，对公司的经营不构成负面影响。
《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
该议案已经第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，《第五届董事会第三次独立
董事专门会议决议》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：在符合相关规定及不影响公司正常运营的前提下，公司及子公司在自会议审
议通过之日起 12 个月内合计使用不超过人民币 3 亿元的自有资金购买短期（不超过一年）中
低风险理财产品，在此期限内该等资金额度可滚动使用，有利于提高自有资金使用效率，能获
得一定的投资收益，能为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
三、备查文件
特此公告。
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司监事会
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