证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024－062
北京首创生态环保集团股份有限公司
第九届董事会 2024 年度第九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2024
年度第九次临时会议于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件的方式发出召开董事会会
议的通知，会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议
应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长刘永政主持。本次会议符
合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决
议：
一、审议通过《关于首创环境控股有限公司在公开市场注册发行熊猫公司债
及为其提供担保的议案》
过人民币 20 亿元（含 20 亿元），债券期限不超过 10 年（含 10 年）；
全额担保，担保额度不超过人民币 20 亿元，担保费率为 1%/年；
首创华星国际投资有限公司对首创环境控股有限公司的持股比例，反担保费率为
因首创华星国际投资有限公司为公司关联方，审议本议案时关联董事回避表
决。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 5 票。
具体内容详见同日披露的《关于为子公司发行债券提供担保的公告》（公告
编号：2024-063）。
二、审议通过《关于公司 2025 年向金融机构申请综合授信额度的议案》
同意公司 2025 年向金融机构申请不超过人民币 500 亿元的综合授信额度，
期限为自股东会审议通过之日起 12 个月内。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的《关于 2025 年向金融机构申请综合授信额度的公
告》（公告编号：2024-064）。
三、审议通过《关于另行发出召开股东会通知的议案》
经第九届董事会 2024 年度第九次临时会议审议通过的《关于公司 2025 年向
金融机构申请综合授信额度的议案》尚需提交股东会审议，公司董事会将根据中
国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，适时发出召开公司股东会
的通知。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京首创生态环保集团股份有限公司董事会
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