证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临 2024-059
上海国际港务（集团）股份有限公司
第三届董事会第五十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）
第三届董事会第五十二次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开。会议通知和
材料已于 2024 年 12 月 24 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决董事
会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体董事
认真审议，一致通过以下议案：
一、审议通过了《关于参与投资上海科创中心三期创业投资合伙企业（有限合
伙）的议案》
董事会同意公司作为有限合伙人，以自有资金出资人民币 4.8 亿元参与投资
上海科创中心三期创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以营业执照所载名
称为准）。
同意：10 票 弃权：0 票 反对：0 票
本项议案涉及关联交易，关联董事曹庆伟先生回避表决。
关于本议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
港集团关于参与投资上海科创中心三期创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交
易公告》。
公司召开了 2024 年第五次独立董事专门会议，发表意见如下：全体独立董事
同意《关于参与投资上海科创中心三期创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》，
并同意提交董事会审议。
二、审议通过了《关于上港集团职业经理人 2023 年度经营业绩考核兑现的议
案》
董事会同意公司六位职业经理人王海建(副总裁)、丁向明(副总裁)、杨智勇
(副总裁)、张欣(原副总裁，因工作调整原因于2024年9月26日不再担任副总裁职
务)、张敏(副总裁)、刘涛（副总裁）2023年度经营业绩考核指标完成实绩及其考
核兑现结果，2023年度经营业绩考核兑现总金额为人民币1207.4860万元并同意发
放。具体如下:
姓名 任期（月） 本次考核兑现（万元）
王海建 1-12 234.0360
丁向明 1-12 219.7774
杨智勇 1-12 218.0270
张欣 1-12 220.7648
张敏 1-12 217.9598
刘涛 8-12 96.9210
同意：11 票 弃权：0 票 反对：0 票
公司召开了董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年第七次会议，发表意见如
下：
全体委员同意《关于上港集团职业经理人 2023 年度经营业绩考核兑现的议案》，
并同意提交董事会审议。
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
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