证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-046
上海开创国际海洋资源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王海峰先生主持，会议采取现场结合网
络投票方式表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《公司股东大会
议事规则》《公司章程》等有关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
选举李熙晨先生为公司第
十届董事会独立董事
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
选举李熙晨先生为公司
第十届董事会独立董事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：黄勇、吴婧
律师认为：公司 2024 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》
《股东大会规则》及《公司章程》
之规定，股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
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