证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-71
四川美丰化工股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）发出监事会会议通知的时间和方式
四川美丰化工股份有限公司第十届监事会第十八次会议通
知于 2024 年 12 月 17 日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形
式发出。
（二）召开监事会会议的时间、地点和方式
本次会议于 2024 年 12 月 27 日 11:00 在四川省德阳市公司
总部会议室，以现场结合通讯表决方式召开。
（三）出席的监事人数及授权委托情况
本次会议应参加监事 7 名，实际参加监事 7 名。其中，监事
张鹏先生以视频结合通讯表决方式参加会议；杨达高先生、刘朝
云先生以通讯表决方式参加会议。
（四）监事会会议的主持人和列席人员
本次会议由公司监事会主席张鹏先生主持，公司部分高级管
理人员列席了本次会议。
（五）本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以现场结合通讯表决方式，审议通过了《关于公司 2025
年度日常关联交易预计的议案》
。
本议案为逐项表决议案，表决结果：
人或其他组织（以下简称“中石化控制企业”）之间的关联交易
时，关联监事杨达高先生、刘朝云先生回避了表决。本关联审议
事项的表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
称“美青化工”）之间的关联交易时，关联监事张鹏先生回避了
表决，本关联审议事项的表决结果为：6 票同意，0 票反对，0
票弃权。
外）之间的关联交易事项表决结果为：7 票同意，0 票反对，0
票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提
交公司股东大会审议。
议案内容详见与本公告同时发布的《关于 2025 年度日常关
联交易预计的公告》（公告编号：2024-72）
。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的《四川美丰化工股份有
限公司第十届监事会第十八次会议决议》
。
特此公告。
四川美丰化工股份有限公司监事会
二○二四年十二月三十一日
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