证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-062
上海电气风电集团股份有限公司
股东会 2024 年第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2024 年 12 月 27 日
（二） 股东会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路 115 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 454
普通股股东所持有表决权数量 23,845,345
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 1.7884
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长乔银平先生主持。会议采取现场投票与网络
投票相结合的记名表决方式，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有
关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
工作原因请假，未能出席本次会议；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 22,586,810 94.7221 908,509 3.8100 350,026 1.4679
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 19,730,228 82.7425 3,917,954 16.4307 197,163 0.8268
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
联交易的议案
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
公司与上海电气
集团财务有限责
融服务协议》暨
关联交易的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2 均涉及关联交易，关联股东上海电气集团股份有限公司、上海电
气投资有限公司、王勇先生及其他与本议案存在利害关系的法人或自然人均已回
避表决。
三、 律师见证情况
律师：承婧艽、贺琳菲
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次会议
的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海电气风电集团股份有限公司董事会
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