证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2024-055
浙江正特股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于 2024
年 12 月 21 日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事。会议于 2024 年 12 月
会议由公司董事长陈永辉先生召集并主持，公司全体监事、高管列席了会议。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正特股份有限公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
公司本次部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）延期是根据募投项目
实施情况作出的审慎决定，符合公司经营的实际情况，有助于确保募投项目的实施和
募集资金使用的有效性，不会对公司生产经营产生重大不利影响，符合公司和全体股
东的利益。
公司保荐机构对该事项发表了核查意见。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》
（公告编号：2024-057）《国泰君安证券股份有限公司关于浙江正特股份有限公司部
分募投项目延期的核查意见》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
为建立健全舆情处置机制，进一步提升应对各类舆情的能力，对公司股价、公司
商业信誉及正常生产经营活动造成影响的各类舆情进行及时、妥善处理，形成快速响
应和应急处置机制，切实保护投资者合法权益，制定《舆情管理制度》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制
度》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
核查意见》。
特此公告。
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