证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0108
林州重机集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十八次（临时）会议于 2024 年 12 月 27 日上午在公司办公楼会议
室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议通知已于 2024 年 12 月 24 日以专人递送、传真和电子
邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女士
主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事七
人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合《公司法》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审
议通过了如下议案：
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于 2025
年向银行申请综合授信业务的公告》（公告编号：2024-0110）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
提供担保的议案》。
公司、中煤科工金融租赁股份有限公司、山西沁源康伟森达源煤
业有限公司开展了融资租赁业务，董事会同意公司拟与中煤科工金融
租赁股份有限公司签订回购协议及保证合同，公司作为保证人，自愿
为《保证合同》涉及的主债权金额及其他费用向债权人承担连带责任
保证。本次承担的担保金额不超过 610 万元，具体金额按照签订的相
关协议执行。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公
司为客户向融资租赁公司融资租赁业务提供担保的公告》
（公告编号：
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第六届董事会第十八次（临时）会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月二十八日
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