证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-073
银川威力传动技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
八次会议于2024年12月27日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已通过邮件
方式于2024年12月25日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，董事甘倍仪女士、
李道远先生、季学武先生、宋乐先生通过通讯方式远程参会，本次会议由董事长
李想先生召集并主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、
董事会秘书、财务总监列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通
过了如下议案：
（一）审议通过《关于 2025 年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度
预计的议案》
经审议，董事会同意为满足日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融
资渠道，由公司及下属公司（含全资、控股子公司、孙公司）计划向金融机构和
非金融机构申请总额不超过 30 亿元人民币的综合授信额度，申请授信品种包括
但不限于贷款、商业汇票、保函、信用证、供应链融资、保理融资等。上述授信
额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构和
非金融机构与公司实际发生的融资金额为准。授信额度有效期自 2025 年第一次
临时股东大会审议通过之日起十二个月，授信额度在有效期限内可循环使用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2025 年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度预计的公告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《银川威力传动
技术股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，本次董事会审议的议案涉及
股东大会职权，需提交股东大会审议通过，现提议公司于 2025 年 1 月 13 日（星
期一）14：30 召开 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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