证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2024-079
公牛集团股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知
于 2024 年 12 月 16 日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 12 月 26
日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会
主席俞颖其先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团
股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过如下议案：
（一）审议通过《关于使用自有资金委托理财的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司继续使用不超过人民币 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动
资金的事项和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，闲置募集资金用于暂时补充流动资金
的议案是基于募集资金项目的建设计划作出的，不会影响募集资金投资项目的正
常进行，不存在变相改变募集资金用途、损害全体股东利益等情形；同时闲置募
集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率。同意公司继续使用部分
闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于开展大宗原材料期货业务的议案》
监事会认为：公司开展大宗原材料期货业务及相关审批程序符合国家相关法
律法规、《公牛集团股份有限公司章程》及《公牛集团股份有限公司期货套期保
值业务管理制度》的规定，公司就套期保值业务的开展设置了相应的风险控制措
施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司开展大宗原材料期货业务。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
特此公告。
公牛集团股份有限公司监事会
二〇二四年十二月二十七日
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