证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2024-052
宁波一彬电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一
次会议于2024年12月25日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已
于2024年12月13日通过电子邮件、电话等方式送达各位董事。会议应参加表决董事9
名，实际参加表决董事9名。会议由董事长王建华先生主持。公司监事及高级管理人
员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》
公司及下属公司2025年度与关联方发生的日常关联交易涉及采购原材料及设备、
提供或接受劳务、租赁房产等，预计交易总金额为681.00万元。
董事会认为：公司与关联方发生的交易是为了满足公司正常生产经营的需要，
公司与关联方发生的日常经营性关联交易可以发挥双方各自在价格、服务方面的优
势，实现彼此资源互补，符合公司发展需要，不存在损害公司利益及中小股东合法
权益的情形。公司主要业务不会因该关联交易的实施而对关联方形成依赖，不会影
响公司的独立性。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避（关联董事王建华先生、徐
姚宁女士、张科定先生回避表决）。
本议案经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的
《关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-054）。
三、备查文件
特此公告。
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