证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2024-147
维信诺科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书(草案)修订情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟发行股份及支付现金购
买参股子公司合肥维信诺科技有限公司(以下简称“标的公司”)控股权并募集
配套资金暨关联交易(以下简称“本次重组”、“本次交易”)。
公司目前已完成以 2024 年 6 月 30 日为审计基准日的加期审计及申请文件
更新补充工作,根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相关法律法
规相关要求,公司对《维信诺科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》(以下简称“重组报
告书(修订稿)”)进行了补充和修订。现对报告书(草案)(修订稿)的修
订情况进行说明:
考审阅报告的释义,并更新报告期的释义。
告,更新本次交易对于上市公司盈利能力的影响,根据上市公司总股本,更新
本次交易对于上市公司股权结构的影响。
告,更新本次交易对于上市公司盈利能力的影响。
期审阅报告,更新本次交易对于上市公司盈利能力的影响,根据上市公司总股
本,更新本次交易对于上市公司股权结构的影响。
公司基本信息,并在“六、主要财务数据及财务指标”部分更新最近三年及一
期上市公司主要财务数据及指标。
主营业务发展情况”部分,更新了标的公司的实际经营情况;之“六、主要财
务数据”部分,更新了标的公司财务数据;之“七、主要资产权属”部分,更
新了标的公司的主要资产情况;之“八、对外担保、主要负债、或有负债及主
要资产受限情况”,更新了标的公司的相关情况;之“九、主要经营资质及特
许经营权情况”部分,更新了标的公司的主要资质。
部分,更新了标的公司的实际经营数据。
之“二、本次发行股份募集配套资金”部分,更新了标的公司的期末货币资金
情况,之“四、本次交易前后上市公司的股权结构”部分,更新了本次发行股
份购买资产完成前后(不考虑配套融资)上市公司的股权结构变化情况。
之“一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定”部分,更新了上市
公司授信情况,之“二、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定”
部分,更新了调研数据及交易完成前后,上市公司主要财务指标、关联交易的
情况。
本次交易前上市公司财务状况和经营成果”部分,更新交易前上市公司财务数
据;;之“三、行业地位及竞争优势”,更新标的公司国内市场占有率的情况;
之“四、标的公司财务状况分析”,更新标的公司财务数据;之“五、标的公
司盈利能力分析”,更新标的公司盈利能力情况;之“六、标的公司现金流量
分析”,更新标的公司现金流量分析;之“七、本次交易对上市公司的持续经
营能力的影响分析”部分,更新本次交易对于上市公司盈利能力的影响;之“九、
本次交易对上市公司当期每股收益等财务指标和非财务指标的影响”部分,更
新本次交易对上市公司财务指标的影响。
司财务数据、上市公司备考财务数据。
新标的公司关联交易内容及财务数据、上市公司备考关联交易财务数据。
公司相关的风险”部分,更新报告期内标的公司确认政府补助的情况。
本次交易对中小投资者权益保护的安排”部分,更新交易完成前后,上市公司
主要财务指标的情况。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十五日