同方股份: 同方股份有限公司关于更换董事的公告

证券之星 2024-12-25 07:22:17
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股票代码:600100     股票简称:同方股份        公告编号:临 2024-062
债券代码:253351     债券简称:23 同方 K1
债券代码:253464     债券简称:23 同方 K2
债券代码:253674     债券简称:24 同方 K1
债券代码:256001     债券简称:24 同方 K2
债券代码:256597     债券简称:24 同方 K3
                 同方股份有限公司
                关于更换董事的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事辞职情况
  同方股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到董事王锁会先生提交的书面
辞职报告。因工作原因,王锁会先生申请辞去公司董事及所担任的董事会审计与风控委员
会委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务。王锁会先生辞职后,将不在公司任职,
也不再担任公司其他任何职务。根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相
关规定,上述辞职报告自送达公司董事会时生效。王锁会先生确认其与公司董事会和公司
无任何不同意见,亦无任何其他事项需要通知公司及股东、债权人。
  王锁会先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对王锁会先生在任职期
间为公司的改革和发展做出的贡献表示衷心感谢!
  二、更换董事情况
  公司于 2024 年 12 月 23 日召开第九届董事会第十五次会议,审议通过了《关于更换
董事的议案》。根据公司控股股东中国宝原投资有限公司的提名,付永杰先生为公司第九
届董事会董事候选人,其任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。提
名委员会已对相关候选人任职资格进行审查。
  公司董事会提名委员会认为:经审查,付永杰先生未持有公司股份,不存在《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等有关规定不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会和上海证券交易所认
定不适合担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门
处罚和惩戒,其任职资格符合相关法律法规要求的任职条件。付永杰先生具备履行董事职
责的任职条件、专业背景及工作经验,具备担任公司董事的资格。有关议案尚需提交公司
股东大会审议。
特此公告。
            同方股份有限公司董事会

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