会议资料
锦州港股份有限公司
一、现场会议召开时间、地点：
（一）召开的日期时间：2024 年 12 月 31 日 15:00 时
（二）召开地点：公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
二、网络投票的系统、起止时间和投票时间：
（一）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
（二）网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 31 日
至 2024 年 12 月 31 日
（三）投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间
段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、参加人：
（一）截至股权登记日下午15时交易结束，在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，在履
行必要的登记手续后，均有权出席公司2024年第二次临时股东大
会。因故不能出席的股东可委托代理人出席。
（二）公司董事、监事及高级管理人员，律师事务所见证律
师及公司董事会邀请的其他有关人员。
四、会议议程
（一）审议事项
案
（二）通过股东大会决议
（三）大会见证律师宣读法律意见书
大会审议事项之一
关于向各合作融资机构
申请 2025 年度综合授信额度的议案
各位股东、股东代理人：
为满足公司生产运营和业务发展等融资需求，
根据公司 2025
年度运营情况，在与各合作融资机构（包含但不限于银行、金融
租赁公司、证券公司、信托公司、融资租赁公司、保理公司、财
务公司等）充分协商达成共识的基础上，公司 2025 年度拟向各
合作融资机构申请总额不超过 100 亿元的综合授信额度，用于公
司办理各合作融资机构授信范围内的各类融资业务，其中单一融
资机构授信总额不超过 20 亿元。
各融资机构的综合授信额度以该融资机构实际审批的额度
为准，具体融资金额、融资方式将根据公司的实际需求决定，如
融资机构需公司提供担保、抵押等，公司将依据法律、法规及《公
司章程》的有关规定，履行相应的审批程序。
本议案已于 2024 年 12 月 12 日经公司第十一届董事会第七
次会议审议通过。
请予审议。
二〇二四年十二月三十一日
大会审议事项之二
关于补选监事的议案
各位股东、股东代理人：
公司监事会收到公司监事李欣华女士的书面辞职报告,其因
工作原因，申请辞去公司第十一届监事会监事职务，辞职后将
不再担任公司任何职务。李欣华女士的辞职未导致公司监事会
成员低于法定最低人数，不影响监事会的正常运作，其辞职自
辞职报告送达公司监事会时生效。
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司股东锦州港
国有资产经营管理有限公司推荐，监事会提名宋波先生（简历见
附件）为第十一届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议
通过之日起至第十一届监事会届满之日止。
本议案已于 2024 年 12 月 12 日经公司第十一届监事会第六
次会议审议通过。具体内容详见公司 2024 年 12 月 14 日于上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司关于监
事辞职及补选监事的公告》
（公告编号：2024-079）
。
请予审议。
附件：宋波先生简历
二〇二四年十二月三十一日
附件：
宋波先生简历
宋波，男，1980 年出生，中共党员，大学学历。曾任锦州港
务局运输公司材料供应部部长，锦州港国有资产经营管理有限公
司办公室副主任、综合办公室主任，现任锦州港国有资产经营管
理有限公司党总支委员、副经理、工会主席。
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