荣盛发展: 关于召开公司2024年度第六次临时股东大会的提示性公告

证券之星 2024-12-24 00:10:15
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 证券代码:002146    证券简称:荣盛发展     公告编号:临 2024-098 号
               荣盛房地产发展股份有限公司
 关于召开公司 2024 年度第六次临时股东大会的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 12
月 10 日在《中国证券报》
             、《上海证券报》
                    、《证券时报》
                          、《证券日报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《荣盛房地产发
展股份有限公司关于召开公司 2024 年度第六次临时股东大会的通
知》。本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式,公司将
通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”
                  )交易系统和互联网投票
系统(http://www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票
平台。根据有关规定,现就本次股东大会提示性公告如下:
   一、召开会议基本情况
   (一)本次临时股东大会的召开时间:
   现场会议时间:2024 年 12 月 26 日(星期四)下午 3:00;
   网络投票时间:2024 年 12 月 26 日;
   其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年
过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月
   (二)现场会议地点:河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发
展大厦十楼第一会议室。
   (三)召集人:公司董事会。
   (四)股权登记日:2024 年 12 月 23 日。
    (五)会议召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相
 结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股
 东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通
 过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    (六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络
 投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
    (七)本次股东大会出席对象:
 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;股东因故不
 能出席现场会议的,可书面委托代理人出席和参加表决(被委托人不
 必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。
    二、会议审议事项
    (一)本次股东大会表决的提案名称及提案编码
                                     备注
 提案编码               提案名称           该列打勾的栏
                                   目可以投票
非累积投票提案
          《关于为玉田县城乡置业有限公司融资提供担保的
    (二)上述议案具体内容详见 2024 年 12 月 10 日在《中国证券
 报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)发布的《荣盛房地产发展股份有限公
司第八届董事会第三次会议决议公告》
                、《荣盛房地产发展股份有限公
司关于对外担保的公告》
          、《荣盛房地产发展股份有限公司关于拟续聘
  (三)根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案属于涉
及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独
计票,并及时公开披露。
  三、本次股东大会现场会议的登记办法
   登记时间:
下午 1 点—5 点。
  (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
登记手续;
  (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、
法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续;
  (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券
账户卡及持股凭证等办理登记手续;
  (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须
在 2024 年 12 月 25 日下午 5 点前送达或传真至公司),不接受电话
登记。
发展大厦二楼董事会办公室;
  邮政编码:065001;
  联系电话:0316-5909688;
  传     真:0316-5908567;
  联系邮箱:zhengquanbu2146@163.com;
  联系人:梁涵。
件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
   四、股东参加网络投票的具体操作流程
   (一)网络投票的程序
   对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
   股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
   (二)通过深交所交易系统投票的程序
月26日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午1:00—3:00。
  (三)通过深交所互联网系统投票的程序
至下午3:00的任意时间。
资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)
                      》的规定办理身份认
证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规
则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
  五、备查文件
 特此公告。
                     荣盛房地产发展股份有限公司
                         董 事   会
                     二〇二四年十二月二十三日
       附件:
                       股东大会授权委托书
            兹委托        先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有
       限公司 2024 年度第六次临时股东大会,并代为行使表决权。
            表决指示:
                                           备注     同意   反对   弃权
                                          该列打勾
提案编码                  提案名称
                                          的栏目可
                                          以投票
非累积投
票提案
       《关于为玉田县城乡置业有限公司融资提供担保的               √
       议案》
           (说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”、“反对”、“弃权”空格内填上“√”号。投票人只
       能表明“同意”、“反对”、“弃权”中的一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不选的表决票无效,按弃
       权处理。
          )
            如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:
       是      否。
            本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东大会召开日有效。
            委托人姓名:                  委托人身份证:
            委托人股东账号:                委托人持股数:
            受托人姓名:                  受托人身份证:
                               委托日期:二〇二四年十二月           日
               回       执
 截至 2024 年 12 月 23 日,我单位(个人)持有荣盛房地产发展
股份有限公司股票      股,拟参加公司 2024 年度第六次临时股
东大会。
 出席人姓名:
 股东账户:                 股东名称:(签章)
 注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

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