证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-066
浙江和达科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议
通知于 2024 年 12 月 19 日以邮件、书面等方式发出，会议于 2024 年 12 月 23
日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 7 名，实
际出席会议董事 7 名。会议由董事长郭军先生主持，会议的召集和召开符合法律、
行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审
议，会议形成了如下决议：
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
公司 2025 年度的关联交易预计属于公司日常性关联交易，是为了满足公司
日常生产经营活动和业务发展的需要，主要按照市场价格为定价依据，遵循公平
合理的定价原则，遵循平等自愿交易原则，不存在损害公司及股东特别是中小股
东利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。
公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议、第四届董事会审计委员会
第九次会议审议通过了该议案。
关联董事郭军、王小鹏回避表决。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-064）。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》
公司根据实际经营需要，与交通银行股份有限公司湖北省分行就日常经营活
动中产生的部分应收账款开展无追索权保理业务，保理金额累计不超过人民币
具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定为准。公司董事会授权管理层具体实
施保理业务并签署相关合同文件。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2024-065）。
本议案无需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
公司为提高应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥
善处理各类舆情对公司的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规
和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《舆情管理制
度》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于提请召开<浙江和达科技股份有限公司 2025 年第一
次临时股东大会>的议案》
公司拟定于 2025 年 1 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容
详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2025 年
第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-063）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江和达科技股份有限公司董事会
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