证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-105
美克国际家居用品股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第三十四
次会议于 2024 年 12 月 23 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年
董事共 9 人，参会董事 9 人，全体监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以举手表决和通讯表决相结合的方
式一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于 2025 年度公司申请银行综合授信额度的议案》
根据公司生产经营及业务发展需要，公司拟向银行申请办理 2025 年度综合
授信业务，在银行综合授信额度内办理不超过授信总额度（或相当于此金额的外
币）的相关业务。
序号 银行 授信额度（万元 人民币）
合计 490,000
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，
且以各银行与公司签订的协议为准。
本议案需提交至公司2025年第一次临时股东大会审议,决议有效期自股东大
会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
二、审议通过了《关于 2025 年度担保计划的议案》
本议案需提交至公司 2025 年第一次临时股东大会进行审议，决议有效期自
股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司同日在《上海证券
报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025
年度担保计划公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
三、审议通过了《关于 2025 年度公司委托理财计划的议案》
为提高经营资金的使用效率，有效降低财务费用，增加投资收益，根据公司
经营计划和资金使用情况，在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，本公司
及全资子公司 2025 年度拟使用不超过人民币 1 亿元额度的部分闲置自有资金购
买商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的(本外币)理财产品。
年度委托理财的资金来源为本公司及全资子公司闲置自有资金。
(1)银行类理财产品
计划购买主要合作银行发行的理财产品、外汇金融产品（远期结售汇、掉期、
汇率挂钩产品、期权等），期限不超过 6 个月。
(2)信托类理财产品
计划购买信托公司发行的理财产品，其年化收益率预计高于银行同期存款年
利率，分为固定收益型和浮动收益型，有一定风险但收益较高，期限不超过 12
个月。
(3)证券投资类理财产品
计划购买证券公司发行的理财产品，其收益率预计高于银行同期存款年利率，
以浮动收益型为主，有一定风险但收益较高，期限不超过 12 个月。
在保证公司及全资子公司正常经营和资金安全性的前提下，2025 年度公司
计划使用不超过人民币 1 亿元额度的闲置自有资金用于购买上述理财产品，上述
额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。公司不得使用募集资金等不符合国家
法律规定和中国证监会、上海证券交易所规定的资金。本委托理财不构成关联交
易。
(1)公司建立了相关内控管理制度，对交易审批权限、内部审核流程、决策
程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确
规定。
(2)在投资理财产品期间，公司将密切与金融机构保持联系，及时跟踪理财
产品情况，加强风险控制与监督，保障资金安全。
(3)公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与
非正规的机构进行交易。
本议案需提交至公司 2025 年第一次临时股东大会进行审议，决议有效期自
股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
四、审议通过了公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司将召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述第一、二、三项议案。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○二四年十二月二十四日
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