天成自控: 天成自控第五届董事会第十五次会议决议公告

证券之星 2024-12-23 20:55:16
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证券代码:603085        证券简称:天成自控           公告编号:2024-080
               浙江天成自控股份有限公司
        第五届董事会第十五次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   一、董事会召开情况
   浙江天成自控股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会
议书面通知于 2024 年 12 月 16 日发出,会议于 2024 年 12 月 23 日上午在浙江
省天台县西工业区济公大道 1618 号公司行政楼三楼 8 号会议室以现场结合通讯
表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持,应出席董事 7 名,
实际出席 7 名(其中以通讯表决方式出席的 4 名董事为陈昀、朱西产、杨萱、张
新丰)。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定,合法有效。
   二、董事会会议审议情况
   与会董事就议案进行了审议、表决,形成如下决议:
   (一)审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
   具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 12 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编
号:2024-082)。
   表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   特此公告。
                               浙江天成自控股份有限公司董事会

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