证券代码：603205 证券简称：健尔康 公告编号：2024-011
健尔康医疗科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次
会议于 2024 年 12 月 23 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议
通知于 2024 年 12 月 20 日以书面方式送达。本次会议由董事长陈国平先生主持，
应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事仲琴女士因个人原因未亲自出席会议，委托
董事虞珊女士出席会议并代为行使表决权。公司监事、部分高级管理人员列席了
会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事逐项审议，会议表决情况如下：
（一）审议通过《关于修订<健尔康医疗科技股份有限公司信息披露管理制
度>的议案》
为规范公司信息披露行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合
法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件的要求
以及《健尔康医疗科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订本
制度。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《健
尔康医疗科技股份有限公司信息披露管理制度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于制定<健尔康医疗科技股份有限公司舆情管理制度>
的议案》
为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥
善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动等方面造成的影
响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》规定，制定本制度。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《健
尔康医疗科技股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
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