证券代码：688101 证券简称：三达膜
三达膜环境技术股份有限公司
会议资料
三达膜环境技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料
三达膜环境技术股份有限公司
议案一：《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》 ..... 7
议案二：《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》 ....... 8
议案三：《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》.
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上
市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范
性文件及《三达膜环境技术股份有限公司章程》《三达膜环境技术股份有限公司
股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理
人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级
管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进
入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）须在会议召开前半
小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业
执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印
件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公
司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权
的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加
股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰
乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。
有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定
发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5
分钟。
六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股
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东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加
以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等
回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、
股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、
反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放
弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十一、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，
不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人
员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参
加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平
等对待所有股东。
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一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2024 年 12 月 31 日 14:30
（二）现场会议地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办公
楼三层
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 31 日至 2024 年 12 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2024 年 12 月 31 日）的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、
（五）会议召集人：三达膜环境技术股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）宣读各项议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非
独立董事的议案》
《选举 CHEN NI 女士为公司第五届董事会非独立
董事》
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《选举谢方先生为公司第五届董事会非独立董
事》
《选举方富林先生为公司第五届董事会非独立
董事》
《选举 LAN YIHONG 先生为公司第五届董事会非
独立董事》
《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独
立董事的议案》
《选举屈中标先生为公司第五届董事会独立董
事》
《选举曹敏杰先生为公司第五届董事会独立董
事》
《选举蓝潮永先生为公司第五届董事会独立董
事》
《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非
职工代表监事的议案》
《选举林莉女士为公司第五届监事会非职工代
表监事》
《选举赵霞女士为公司第五届监事会非职工代
表监事》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）现场与会股东对各项议案投票表决
（八）主持人宣布表决结果
（九）主持人宣读股东大会决议
（十）见证律师宣读见证法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布会议结束
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议案一：
《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》
各位股东及股东代理人：
鉴于公司第四届董事会非独立董事任期即将届满，为保证公司董事会规范运
作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会将依法进行换
届选举。公司第五届董事会设 7 名董事，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。
经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格的审查，现提名 CHEN NI
女士、谢方先生、方富林先生、LAN YIHONG 先生（简历详见附件）为公司第五
届董事会非独立董事。公司第五届董事会非独立董事任期为三年，自公司 2024
年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。上述非独立董事不存在《公司法》
《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员
会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公
司董事的其他情形。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《三达膜关于公司董事会、监事会换届选举的公告》
（2024-064）。
本议案已于 2024 年 12 月 13 日经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过，
现提请公司 2024 年第五次临时股东大会审议。
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董事会
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议案二：
《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》
各位股东及股东代理人：
鉴于公司第四届董事会独立董事任期即将届满，为保证公司董事会规范运
作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会将依法进行换
届选举。公司第五届董事会设7名董事，其中非独立董事4名，独立董事3名。经
公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格的审查，现提名屈中标先生、
曹敏杰先生、蓝潮永先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事，其中
屈中标先生为会计专业人士。公司第五届董事会独立董事任期为三年，自公司
《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，未受到中国证券监督管理
委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上
市公司独立董事的其他情形。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《三达膜关于公司董事会、监事会换届选举的公告》
（2024-064）。
本议案已于 2024 年 12 月 13 日经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过，
现提请公司 2024 年第五次临时股东大会审议。
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董事会
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议案三：
《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》
各位股东及股东代理人：
鉴于公司第四届监事会非职工代表监事任期即将届满，为保证公司监事会规
范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会将依法进行
换届选举。公司第五届监事会设 3 名监事，其中非职工代表监事 2 名，职工代表
监事 1 名。经公司监事会对非职工代表监事候选人任职资格的审查，现提名林莉
女士、赵霞女士（简历详见附件）为公司第五届监事会非职工代表监事。公司第
五届监事会非职工代表监事任期为三年，自公司 2024 年第五次临时股东大会审
议通过之日起生效。上述监事不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任
公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩
戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《三达膜关于公司董事会、监事会换届选举的公告》
（2024-064）。
本议案已于 2024 年 12 月 13 日经公司第四届监事会第三十六次会议审议通过，
现提请公司 2024 年第五次临时股东大会审议。
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监事会
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附件：
一、非独立董事候选人简历
CHEN NI 女士，1966 年出生，新加坡国籍，毕业于上海交通大学，获工商管
理系硕士学位。曾任集美大学助理实验师、新加坡国立大学实验师、三达环境工
程董事、三达膜科技监事、本公司董事兼副总经理；现任本公司董事长兼副总经
理，同时担任 Suntar International Pte. Ltd.董事、Suntar Environmental
Technology Pte. Ltd.董事、山东天力药业有限公司董事、三达膜科技园开发（厦
门）有限公司董事、厦门三达净水科技有限公司执行董事、三达膜科技董事等多
项职务。
截至本公告日，CHEN NI 女士未直接持有本公司股份，CHEN NI 与 LAN
WEIGUANG 夫妇为公司实际控制人，直接持有三达膜技术（新加坡）有限公司
CHEN NI 女士不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
谢方先生，1974 年出生，中国香港籍，毕业于上海交通大学，获管理科学
系硕士学位。曾任中银国际控股有限公司（北京代表处）投资银行部经理、量宇
投资顾问（北京）有限公司副总裁、上海联创投资管理有限公司投资经理、三达
环境工程董事；现任本公司副董事长，同时担任香港鼎晖生物科技有限公司董事、
CDH Investments Management （Hong Kong） Limited 董事兼总经理、广州市
经汇投资管理有限公司董事、北京亚和文化传播有限公司董事、山东天力药业有
限公司董事等多项职务。
截至本公告日，谢方先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有本公司
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情
形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
方富林先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国纺
织大学，获化学纤维系学士学位，高级工程师。曾任翔鹭涤纶纺纤有限公司助理
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工程师，三达膜科技技术部经理、销售部经理、副总经理、常务副总经理、总经
理，三达环境工程副总经理，本公司副总经理。现任本公司董事兼总经理，同时
担任本公司厦门集美分公司总经理、三达膜科技董事、中新（厦门）膜与石墨烯
产业研究院有限公司董事长、厦门水务新水开发有限公司总经理、延安三达水务
有限公司董事兼副总经理、中国膜工业协会副理事长、福建省环保协会副会长、
厦门市环保产业协会会长等多项职务。
截至本公告日，方富林先生直接持有本公司股份 1,125,450 股，与公司实际
控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被
执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不
适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
LAN YIHONG 先生，1987 年出生，新加坡国籍，本科毕业于美国安娜堡密执
根大学工学院，已获新加坡国立大学计算机系博士学位。大学本科毕业后曾在纽
约华尔街就业从事项目分析与基金投资，曾在中国从事慈善公益活动。现任本公
司董事，同时担任延安新三达膜技术有限公司执行董事、中新（厦门）膜与石墨
烯产业研究院有限公司董事。
截至本公告日，LAN YIHONG 先生未持有公司股份，为公司实际控制人 LAN
WEIGUANG、CHEN NI 夫妇的长子，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任
职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、独立董事候选人简历
屈中标先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江工
业大学，获物流工程系硕士学位，会计学副教授。曾任宁波财经学院教师与会计
教研室主任、宁波工程学院教师、厦门三五互联科技股份有限公司独立董事、厦
门南讯软件科技股份有限公司独立董事；现任本公司独立董事，同时担任厦门理
工学院教师与财务学系主任等多项职务。
截至本公告日，屈中标先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有本公
司 5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中
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国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事
的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
曹敏杰先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于日本长
崎大学，获海洋生产科学系博士学位。曾任厦门水产学院（现集美大学）教师、
集美大学教授；现任本公司独立董事。
截至本公告日，曹敏杰先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有本公
司 5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事
的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
蓝潮永先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大
学，获法学系硕士学位。曾任闽南师范大学（原漳州师范学院）教师、福建方圆
人律师事务所兼职律师、福建南州律师事务所兼职律师；现任本公司独立董事，
同时担任福建国远律师事务所兼职律师、厦门仲裁委员会仲裁员、漳州仲裁委员
会仲裁员等多项职务。
截至本公告日，蓝潮永先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有本公
司 5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事
的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
三、非职工代表监事候选人简历
林莉女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南机电
高等专科学校。2002 年 7 月加入本公司，2022 年 1 月至今担任本公司非职工代
表监事。
截至本公告日，林莉女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有本公司
三达膜环境技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司监事的情
形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
赵霞女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广西民族
学院。2005 年 9 月加入本公司，2022 年 9 月至今担任本公司非职工代表监事。
截至本公告日，赵霞女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有本公司
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司监事的情
形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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