证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2024-066
浙江方正电机股份有限公司
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会
议通知于 2024 年 12 月 12 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2024
年 12 月 23 日以现场与通讯相结合的方式在方正电机会议室召开。会议应到董事
会议决议合法有效。会议由董事长翁伟文先生主持，经与会董事充分讨论，表决
通过如下事项：
一、审议通过了《关于全资孙公司高科润电子（浙江）有限公司对外投资
并签署合资协议的议案》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
为了进一步推动国际化战略，开辟广阔的国外销售渠道，开拓新的产品品类，
高科润电子（浙江）有限公司与 GCYST PTE.LTD.共同出资在新加坡设立高科润
电子有限公司。
详见披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于全资孙公司高科润电子（浙江）有限公司
对外投资并签署合资协议的公告》（公告号：2024-062）。
二、审议通过了《关于对全资子公司方正电机（德清）有限公司增资的议
案》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
根据公司战略规划及业务发展需要，公司同意以自有资金向全资子公司方正
电机（德清）有限公司（以下简称“德清方正”）增资 1 亿元。本次增资完成
后，
德清方正的注册资本将由 5000 万元增加至 1.5 亿元，仍是公司全资子公司。
详见披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于对全资子公司方正电机（德清）有限公司
增资的公告》（公告号：2024-063）。
三、审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》
公司于 2024 年 4 月 29 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司激励对象王锋、
聂猛、程皓、陈鹏、于胜华、牛铭奎、牟健七名激励对象因个人原因离职或已不
符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》所规定的激励条件，董事会
同意对以上七名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 179.8 万股进行
回购注销。
本次董事会对公司章程及注册资本进行修订，修订后公司总股本将由
根据《公司法》规定，需对《公司章程》的相应条款进行修订，并授权管理
层在市场监督管理部门办理变更登记。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2025 年第
一次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》（公告
号：2024-064）。
四、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
详见披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于向银行申请授信额度的进展公告》（公告
号：2024-065）。
五、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2025 年 1 月 9 日在丽水市莲都区南明山街道成大街 626 号五号楼
一楼会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，通知全文于 2024 年 12 月 24
日刊载在《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
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