博盈特焊: 关于广东博盈特焊技术股份有限公司2024年度定期现场检查报告

证券之星 2024-12-23 19:05:16
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               中信建投证券股份有限公司
            关于广东博盈特焊技术股份有限公司
保荐机构名称:中信建投证券股份有限
                  被保荐公司简称:博盈特焊(301468.SZ)
公司
保荐代表人姓名:刘实                    联系电话:0755-23953869
保荐代表人姓名:李季刚                   联系电话:0755-23953869
现场检查人员姓名:李季刚、高岩
现场检查对应期间:□上半年             √下半年
现场检查时间:2024 年 12 月 10 日
一、现场检查事项                                 现场检查意见
(一)公司治理                                  是    否    不适用
现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列):查阅公司章程、公司治
理的相关规章制度,并查阅公司相关的三会会议资料及信息披露文件,访谈管理

                                         是
内容等要件是否齐备,会议资料是否保存完整
                           是
则履行职责
                                                   不适用
息披露义务
                                                   不适用
相应程序和信息披露义务
(二)内部控制
现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列):检查相关的董事会记录、
审计委员会会议决议、内审部门提交的工作计划和报告、内控评价报告及其他内
控制度,访谈内部审计人员
                          是
部门(如适用)
                                                   不适用
内部审计部门(如适用)
                           是
用)
                           是
计部门提交的工作计划和报告等(如适用)
                          是
计工作进度、质量及发现的重大问题等(如适用)
内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现 是
的问题等(如适用)
                            是
用情况进行一次审计(如适用)
                          是
审计委员会提交次一年度内部审计工作计划(如适用)
                            是
审计委员会提交年度内部审计工作报告(如适用)
                           是
部控制评价报告(如适用)
                           是
建立了完备、合规的内控制度
(三)信息披露
现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列):查阅公司信息披露文件
和投资者关系活动记录表,与公司股东大会、董事会及其专门委员会、监事会决
议文件进行核实比对;访谈相关人员等
                          是

                           是
信息披露管理制度的相关规定
                          是
刊载
(四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情

现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列):查阅公司《公司章程》、
《关联交易管理制度》等制度;与公司董事、监事、高级管理人员及财务人员等
相关人员进行沟通;查阅董事会、监事会、独立董事、审计委员会的相关决策程
序及信息披露文件
                           是
或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度
                           是
间接占用上市公司资金或者其他资源的情形
                          是
露义务
                                 不适用
义务
                                 不适用
债务等情形
                                 不适用
应的审批程序和披露义务
(五)募集资金使用
现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列):查阅公司募集资金账户
的划款凭证、三方监管协议、募集资金专户明细账等
                           是
时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形
变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动
                           是
资金或者偿还银行贷款的,公司是否未在承诺期间进行
风险投资
                           是
效益是否与招股说明书等相符
(六)业绩情况
现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列):查阅公司财务报告等资
料,与管理层进行访谈了解公司;查阅同行业业绩情况等
(七)公司及股东承诺履行情况
现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列):查阅公司关于承诺履行
情况的公告;检查公司股东的相关承诺事及执行情况
(八)其他重要事项
现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三 条所列):与部分公司高级管理人
员进行访谈,了解公司大额资金往来和重大合同执行情况,并随机抽取相关业务
的合同文件及资金往来凭证,查阅会计师事务所、律师事务所及其他证券服务机
构提供的专业意见
                          是
化或者风险
                                       不适用
按相关要求予以整改
二、现场检查发现的问题及说明
注:针对每个问题逐项说明公司存在的问题、已采取的持续督导措施及效果和
进一步的整改计划。
利润同比下降 39.21%。报告期内,下游需求有所波动,行业竞争日趋激烈等,
给公司经营带来诸多挑战,叠加产品交货周期的影响,使得公司报告期内经营业
绩下降。
  持续督导机构提示公司积极应对市场变化,督促公司及管理层做好经营管理
工作。根据公司定期报告披露,公司将积极面对环境变化,继续坚定践行“一个
平台,三条路径”的战略与路径,通过“拓展产品种类、拓展应用领域、拓展国
际市场”,扩大产品的应用领域与客户的覆盖范围,不断提高公司的综合竞争力。
(此页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于广东博盈特焊技术股份有限
公司 2024 年度定期现场检查报告》之签字盖章页)
  保荐代表人签名:______________       ______________
                 刘 实               李季刚
                                    中信建投证券股份有限公司

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