艾布鲁: 西部证券股份有限公司关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司2024年度持续督导定期现场检查报告

证券之星 2024-12-23 19:02:07
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               西部证券股份有限公司
        关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
保荐人名称:西部证券股份有限公司          被保荐公司简称:艾布鲁
保荐代表人姓名:薛冰                联系电话:029-8740 6044
保荐代表人姓名:何勇                联系电话:029-8740 6044
现场检查人员姓名:何勇、欧庭基
现场检查对应期间:2024 年度
现场检查时间:2024 年 12 月 17 日
一、现场检查事项                                   现场检查意见
(一)公司治理                                是       否   不适用
现场检查手段:查阅公司三会材料、公司章程等制度,访谈等
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容等要件是否齐备,会议资料是否保存完整
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范性文件和本所相关业务规则履行职责
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披露义务
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应程序和信息披露义务
(二)内部控制
现场检查手段:查阅公司内部审计的相关制度、内部审计部门出具的相关报告、
公司三会材料、访谈等
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门(如适用)
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部审计部门(如适用)
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用)
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部门提交的工作计划和报告等(如适用)
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工作进度、质量及发现的重大问题等(如适用)
部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问     √
题等(如适用)
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情况进行一次审计(如适用)
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计委员会提交次一年度内部审计工作计划(如适用)
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计委员会提交年度内部审计工作报告(如适用)
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控制评价报告(如适用)
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立了完备、合规的内控制度
(三)信息披露
现场检查手段:查阅公司信息披露相关制度、公告、巨潮资讯网站、访谈等
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息披露管理制度的相关规定
(四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段:查阅公司相关制度、三会材料、相关财务报告,访谈等
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者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度
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接占用上市公司资金或者其他资源的情形
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义务
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务等情形
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的审批程序和披露义务
(五)募集资金使用
现场检查手段:查阅公司募集资金管理制度、募集资金三方/四方监管协议、公司
三会等材料,现场查看募投项目情况等
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情形
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补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形
更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金
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或者偿还银行贷款的,公司是否未在承诺期间进行风险投

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益是否与招股说明书等相符
(六)业绩情况
现场检查手段:查阅公司定期报告等
(七)公司及股东承诺履行情况
现场检查手段:查阅公司及股东的相关承诺、定期报告等
(八)其他重要事项
现场检查手段:查阅公司章程、三会材料、抽查公司大额资金的付款审批手续、
会计凭证、原始凭据等,访谈等
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或者风险
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关要求予以整改
二、现场检查发现的问题及说明
会议决议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司基
于审慎性原则,在不改变募投项目的实施主体、实施方式、投资总额和投资项目
内容的情况下,将“土壤修复药剂与污水处理一体化设备生产基地建设项目”和
“营销服务与技术支持网络建设项目”达到预定可使用状态日期调整至 2025 年 4
月。2024 年 11 月 14 日,公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次
会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司基于审
慎性原则,在不改变募投项目的实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容
的情况下,将“研发设计中心升级建设项目”达到预定可使用状态日期调整至 2026
年 10 月。保荐人将持续关注公司募投项目情况,督导上市公司按照相关法律法规
履行信息披露义务。
属于上市公司股东的净利润-2,717.71 万元,较上年同期下降 1,011.43%。保荐人
已提请公司管理层关注业绩下滑的情况,并将持续关注上市公司的业绩变化,督
导上市公司按照相关法律法规履行信息披露义务。
(本页无正文,为《西部证券股份有限公司关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公
司 2024 年度持续督导定期现场检查报告》之签字盖章页)
  保荐代表人: _______________   ________________
               薛   冰             何   勇
                                     西部证券股份有限公司
                                         年    月   日

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