证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2024-046
杭叉集团股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 23 日以现场表决方
式召开第七届董事会第十九次会议。会议通知已于 2024 年 12 月 18 日以通讯方式发
出。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议由董事长赵礼敏先生主
持，与会董事就本次议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。公司监事及
部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：
根据公司全球化布局的经营战略，为加快智能仓储物流业务在北美市场的拓展步
伐，稳固公司在北美市场的战略地位，推动公司物流系统集成方案和产品在北美市场
的应用，进一步增强公司在北美市场竞争力。公司拟在美国设立杭叉美国智能物流有
限公司（暂定名，以当地注册核定为准）。具体情况如下：
公司中文名称：杭叉美国智能物流有限公司（暂定名，以当地注册核定为准）
公司英文名称：HANGCHA AMERICA SMART LOGISTICS SOLUTION CORPORATION
注册资本:500 万美元（以实际出资额为准）
股权结构及出资额: 杭叉集团股份有限公司持股比例为 100％
经营范围：物流系统规划及计算机系统集成；智能工业机器人（AGV,AMR 等），
自动立库设备，输送线设备，密集存储设备，工业车辆的销售及租赁；系统方案在项
目现场的安装、调试服务；物流软件和电气控制系统开发、销售与实施；售后市场的
配件供应、维保及质量追踪等业务(暂定，以注册核定为准)。
上述登记事项最终以注册地审核批准为准。本次设立新公司尚需获得杭州市商务
委等政府相关部门的审批许可，以及根据当地法律可能存在的特别要求或临时性变化
而变化，存在未获批准而无法成立的风险。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
杭叉集团股份有限公司董事会
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