浙江金海高科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料
股票代码：603311 股票简称：金海高科
浙江金海高科股份有限公司
二〇二四年十二月
浙江金海高科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料
目 录
浙江金海高科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料
浙江金海高科股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司股东大会期
间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《浙江金海高科股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，制定以下会议须知。
好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登
记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。
会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师
及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入本次股
东大会会场。
并应该履行法定义务和遵守有关规则。股东（或股东代理人）如有质询、意见或
建议时，应该举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。股东（或股东
代理人）应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
内容应围绕股东大会的相关议案阐述观点和建议，不得提出与本次股东大会议案
无关的问题,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会表决时，将不进
行发言。
题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。若股东的询问与议题无关，或涉
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及公司商业秘密，或可能明显损害公司或股东的合法权益，大会主持人和有关人
员有权拒绝回答。
的规定，普通决议案需经由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的
二分之一以上通过，特别决议案需获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
人）在表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一
票表决权。股东（或股东代理人）对表决的各项内容，可以表示同意、反对或弃
权，并在相应的表格处打“√”。不选、多选或涂改，视为弃权。
并将表决结果报告会议主持人。
会议决议。
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一、会议召开和表决方式
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司采用上海证券
交易所网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召开时间
现场会议时间：2024 年 12 月 31 日下午 14 点 00 分
网络投票时间：2024 年 12 月 31 日上午 9 点 15 分
至 2024 年 12 月 31 日下午 15 点 00 分
三、现场会议召开地点
上海市徐汇区零陵路 899 号飞洲国际大厦 10 楼 A 座会议室
四、会议议程
（一）参会人员签到；
（二）主持人宣布会议开始并报告会议出席情况；
（三）宣读金海高科 2024 年第二次临时股东大会会议须知；
（四）推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法；
（五）审议如下议案：
（六）股东讨论并审议议案；
（七）现场股东投票（推选两名股东代表和一名监事与律师共同计票、监
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票）；
（八）休会（等待上海证券交易所网络投票结果）；
（九）宣读会议（现场加网络）表决结果；
（十）宣读股东大会决议；
（十一）律师宣读见证意见；
（十二）签署会议文件；
（十三）主持人宣布会议结束。
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议案一：关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，公司根据《中华人民共
和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的最新规定，结合公司的实际情
况，拟对《公司章程》进行修订。本次修订最终内容以登记机关核准的内容为准。
除本次修订内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程><股东会议事规则>的公告》
（公
告编号：2024-043）以及章程全文。
公司第五届董事会第十三次会议已审议通过该议案，现将此议案提交股东大
会，请各位股东及股东代理人审议。
浙江金海高科股份有限公司董事会
议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，公司根据《中华人民共
和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件
的最新规定，结合公司的实际情况，拟对《股东会议事规则》（原《股东大会议
事规则》）进行修订。除本次修订内容外，《股东会议事规则》其他条款内容保
持不变。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程><股东会议事规则>的公告》
（公
告编号：2024-043）以及规则全文。
公司第五届董事会第十三次会议已审议通过该议案，现将此议案提交股东大
会，请各位股东及股东代理人审议。
浙江金海高科股份有限公司董事会
议案三：关于出售部分闲置资产的议案
各位股东及股东代理人：
根据公司整体战略发展规划，并为进一步优化资产结构，保持固定资产的合
理配置，公司拟将位于浙江省诸暨市应店街镇大马坞村一块面积为 20,426.5 平
方米的闲置土地使用权及其所附属地上房屋建筑物以人民币 3,500 万元的价格出
售给诸暨市雨森纺织有限公司；一块面积为 6,410.2 平方米的闲置土地使用权及
其所附属地上房屋建筑物以人民币 1,180 万元的价格出售给诸暨市路阳纺织有限
公司。
公司聘请了浙江诸暨中天正和房地产资产评估有限公司（以下简称“中天正
和”）对标的资产进行了评估。本次交易以中天正和出具的《房地产估价报告》
为主要定价依据，经各方协商，确定交易的转让价款，定价公平、合理，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
本次标的资产在交易前处于闲置和出租状态，本次交易有利于优化资产结构
与资源配置，提高资产运营效率，符合公司实际经营需要和长期发展战略；不会
影响公司正常生产经营，不涉及人员安置等其他需要处理的事项，不涉及关联交
易及同业竞争等情形,亦不构成重大资产重组。
经公司初步测算，本次交易事项对公司净利润产生的影响为 2,221 万元人民
币（对公司本期业绩的具体影响，以审计师年审结果为准）。本次出售资产所得
款项将用于补充公司的流动资金。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于出售部分闲置资产的公告》（公告编号：2024-
公司第五届董事会第十三次会议已审议通过该议案，现将此议案提交股东大
会，请各位股东及股东代理人审议。
浙江金海高科股份有限公司董事会
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