证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-083
北京安达维尔科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任
期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
有关规定，公司决定按照相关程序进行董事会换届选举。
公司于 2024 年 12 月 20 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。现将
相关情况公告如下：
公司第四届董事会由 8 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。经提名委员会
进行资格审查，公司董事会同意提名赵子安先生、乔少杰先生、孙艳玲女士、葛
永红先生、赵雷诺先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见
附件），任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年；同意提名周
宁女士、郭宏先生、任自力先生为第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详
见附件），任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，其中周宁
女士自 2020 年 10 月 14 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，独立董事在同一家上市
公司连续任职时间不得超过六年，因此独立董事候选人周宁女士的任期届满日为
上述独立董事候选人周宁女士、郭宏先生、任自力先生已按照相关规定取得
独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所
审核无异议后方可提交股东大会审议。
上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，人数符合
《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例未
低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司总经理及其他高级管理人员职
务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事候选人尚需提交公司
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会
董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规
定履行董事职务。
特此公告。
北京安达维尔科技股份有限公司董事会
附件:
一、非独立董事候选人简历
航空航天大学自动控制系检测技术与仪器专业，本科学历。1987 年至 1994 年，
任职于哈尔滨飞机制造公司；1994 年至 1997 年，任职于哈尔滨航新电器有限公
司；1997 年至 2001 年，任职于广州航新电子有限公司；2001 年至今，任公司董
事长、总经理。
截至本公告披露日，赵子安先生直接持有公司股份 89,817,478 股，占公司
总股本 35.26%,是公司的控股股东、实际控制人，另通过北京安达维尔管理咨询
有限公司（以下简称：“咨询公司”）间接持有公司股份，其在咨询公司持股比
例为 29.62%。赵子安先生与赵雷诺先生系父子关系，赵雷诺先生持有公司股份
高级管理人员，以及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
航空航天大学精密机械与仪器专业，博士研究生学历，研究员职称。1994 年至
经理及董事会秘书；2013 年 3 月至 2023 年 10 月，任北京天普思拓智能技术有
限公司经理；2019 年 1 月至今，任公司副董事长。
截至本公告披露日，乔少杰先生持有公司股份 5,128,680 股，占公司总股本
管理人员，以及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未
曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，其任
职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
天大学自动控制系惯性导航与精密仪器专业本科，加拿大皇家大学工商管理专业
硕士研究生学历。1990 年至 2001 年，任职于哈尔滨飞机工业集团飞机设计所；
公司副总经理；2009 年 7 月至 2014 年 4 月，任公司监事；2014 年 5 月至今，任
公司董事。
截至本公告披露日，孙艳玲女士持有公司股份 1,350,000 股，占公司总股本
管理人员，以及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未
曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，其任
职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
学机械设计和制造及自动化专业本科，北京理工大学 EMBA。2002 年至 2004 年，
任职于国家海洋技术中心；2004 年至今，历任北京安达维尔机械维修技术有限
公司总工程师、北京安达维尔航空设备有限公司副总经理、北京安达维尔航空设
备有限公司总经理、公司总经理助理、天津耐思特瑞科技有限公司总经理、公司
智能事业部总经理。2021 年 12 月至今，任北京安达维尔航空设备有限公司执行
董事；2018 年 12 月至今，任公司副总经理；2020 年 5 月至今，任公司董事。
截至本公告披露日，葛永红先生未直接持有公司股份，其通过咨询公司间接
持有公司股份（其在咨询公司持股比例为 5.51%），其配偶倪卫燕女士直接持有
公司股份 130,200 股，除以上情形外与公司控股股东、实际控制人，公司其他董
事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确
结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示
或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定
的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
天大学自动化专业本科，美国杜克大学工程管理学硕士研究生。2015 年 7 月至
月，任职于北京可以科技有限公司；2017 年 11 月至 2018 年 12 月，历任北京安
达维尔通用航空工程技术有限公司总经理助理，公司电子维修事业部副总经理；
总经理；2019 年 9 月至 2023 年 9 月，任公司董事、公司副总经理、公司民用航
空事业部总经理及公司民航销售中心总经理；2023 年 9 月至今，任公司董事、
公司副总经理。
截至本公告披露日，赵雷诺先生持有公司股份 2,250,000 股，占公司总股本
生直接持有公司股份 89,817,478 股，占公司总股本 35.26%,赵子安先生通过咨
询公司间接持有公司股份，在咨询公司持股比例为 29.62%，除以上情形外赵雷
诺先生与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5%以上股份的股
东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3
条、第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相
关规定。
二、独立董事候选人简历
空航天大学系统工程专业，博士研究生学历。自 2001 年起执教于北京航空航天
大学经济管理学院，曾任经济管理学院副院长、MBA 中心主任，现任经济管理学
院教授；2012 年 12 月至 2015 年 12 月，任中航百慕新材料技术工程股份有限公
司独立董事；2020 年 5 月至今，任珠海航宇微科技股份有限公司独立董事；2021
年 3 月至 2023 年 1 月，任上海意略明数字科技股份有限公司独立董事；2022 年
Co., Ltd.）独立董事；2023 年 2 月至今，任上海艾融软件股份有限公司独立董
事；2020 年 10 月至今，任公司独立董事。
截至本公告披露日，周宁女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制
人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在
关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
业大学电机专业，博士研究生学历，教授职称。1994 年 11 月至 1996 年 9 月，
任职于西安交通大学，博士后、副教授；1996 年 10 月至今，任职于北京航空航
天大学，现任自动化科学与电气工程学院长聘教授、二级教授；2022 年 1 月至
今，任公司独立董事。
截至本公告披露日，郭宏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制
人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在
关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
法大学商法学专业，博士研究生学历，教授职称。1994 年 9 月至 1995 年 7 月，
就职于河南省开封市进口汽车修理有限公司，任总裁助理；1998 年 9 月至今，
就职于北京航空航天大学法学院，先后任助教、讲师、副教授及教授；2003 年 1
月至今，任北京市汉鼎联合律师事务所兼职律师；2008 年 10 月至今，任中国法
学会银行法学研究会理事；2011 年 3 月至今，任中国法学会保险法研究会副会
长兼秘书长；2015 年 2 月至今，任北京仲裁委员会/北京国际仲裁中心仲裁员；
研究会理事；2017 年 7 月至 2022 年 7 月，任北京互保天下科技有限公司经理；
险学会法律专业委员会副主任；2020 年 9 月至今，任中国应急管理学会理事；
际货运航空股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今，任北京诺思兰德生物技
术股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，任自力先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存
在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易
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