证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-048
桂林旅游股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）14:50
网络投票时间为：2024 年 12 月 20 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12
月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
股东大会规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
占公司有表决权股份总数的 51.2428%。其中：出席现场会议的股东及股东授权
委托代表 4 人，代表股份 234,921,335 股，占公司有表决权股份总数的 50.1829%；
通过网络投票出席会议的股东 252 人，代表股份 4,961,749 股，占公司有表决权
股份总数的 1.0599%。
出席会议的独立董事：常启军、付德申、于上尧
出席会议的监事：张向荣、孙爱国、陈文沛
出席会议的高级管理人员：副总裁舒华钰、董事会秘书黄锡军
出席会议的非独立董事候选人：陈靖
郑宁丽董事因出差请假未出席本次会议
公司董事会聘请的广西璟开律师事务所廖国靖律师、王霞律师出席了本次会
议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
（1.00）关于补选陈靖女士为公司第七届董事会非独立董事的议案
表决情况：同意 239,035,185 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6465%；反对 756,699 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况为：同意 7,268,712 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 89.5535%；反对 756,699 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 9.3228%；弃权 91,200 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 1.1236%。
表决结果：通过
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。
（2.00）关于修改公司章程的议案
表决情况：同意 239,210,685 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7197%；反对 627,499 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况为：同意 7,444,212 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 91.7158%；反对 627,499 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 7.7310%；弃权 44,900 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.5532%。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
法律、行政法规和《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则》及《桂林旅游股份有限公司章程》的规定；出席会议人员
的资格、召集人资格，以及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
大会的法律意见书。
特此公告。
桂林旅游股份有限公司董事会
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