证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2024-045
杭州萤石网络股份有限公司
本公司监事会、全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议，
于2024年12月17日以电子邮件及专人送达方式向全体监事发出书面通知，于2024
年12月20日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席王丹女士召集并主持。会
议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公
司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于部分募投项目延期
的议案》
经审议，监事会认为本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况
做出的审慎决定，项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，
不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次部分募投项目延期不存在改变或
变相改变募集资金用途的情况，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存
在损害股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理
制度》的规定。综上，监事会同意《关于部分募投项目延期的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》。
（二）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司拟签订
智能化工程二期建设施工合同暨关联交易的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于全资子公司拟签订智能化工程二期建设施工
合同暨关联交易的公告》。
（三）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用闲置募集资
金进行现金管理的议案》
经核查，监事会认为公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理
是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响
公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下进行的，公司通过对暂时
闲置募集资金进行合理的现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，
不存在损害公司和股东利益的情形。综上，同意公司使用闲置募集资金进行现金
管理。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
特此公告。
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