证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-133
四川路桥建设集团股份有限公司
第八届监事会第三十七次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次监事会于 2024 年 12 月 20 日（星期五）在公司 9 楼会议室以现
场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 16 日以书面、电话的方式发出。
（三）本次监事会应出席人数 7 人，实际出席人数 7 人，其中监事谭德彬、
赵帅、刘胜军、李亚舟以通讯方式参会。
（四）本次监事会由监事会主席黄卫主持，公司部分高级管理人员列席会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订<四川路桥“四会一层”权力运行清单>的议
案》
为更好发挥公司党委、董事会、经理层、股东会和监事会等“四会一层”法人
治理主体的功能作用，全面落实公司三级管控要求，根据相关法律法规、公司《章
程》并结合公司实际情况，监事会同意修订《四川路桥“四会一层”权力运行清
单》。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
（二）审议通过了《关于公司 2025 年度授信及担保计划的议案》
根据公司生产经营、投资计划，2025 年度公司计划办理金融机构综合授信
控制额度为 2,393.71 亿元，2025 年度公司计划提供担保最高控制额不超过 462.66
亿元（包含以前年度已签担保合同的存量使用部分及预计新增）。
此议案尚需提交股东会审议批准。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
（三）审议通过了《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易金额的议案》
根据公司 2025 年的生产经营需要和已签订的合同等情况的测算，预计 2025
年公司与关联方可能会发生的日常关联交易类型和金额如下：
出售商品 3.79 亿元、接受劳务 35.60 亿元、采购商品 192.57 亿元、提供劳
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务 899.07 亿元、关联租赁 1.00 亿元、资金使用费 2.00 亿元，担保费 1.00 亿元，
合计 1,135.03 亿元。上述关联交易价款和执行方式按具体合同约定执行。
该项议案涉及关联交易，关联交易事项审议程序符合相关规定，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
该议案尚需提交股东会审议批准。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司监事会
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