证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2024-47
成都市兴蓉环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2024年12月
十七次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2024
年12月20日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际
出席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及
《公司章程》的相关规定。
与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于全资子公司成都市排水有限责任公司为其
下属子公司山南兴蓉环境有限责任公司提供担保的议案》。
同意公司全资子公司成都市排水有限责任公司为其控股子公司
山南兴蓉环境有限责任公司（以下简称：山南兴蓉公司）1.135 亿元
银行贷款提供全额连带责任保证担保。山南兴蓉公司其他股东成都环
境工程建设有限公司按持股比例 1%提供同等反担保。具体情况详见
公 司 同 日 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公
告编号：2024-48）
。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于为下属子公司东营津膜环保科技有限公司提
供担保的议案》
。
同意公司为控股子公司东营津膜环保科技有限公司（以下简称：
东营津膜公司）的四笔银行贷款合计 4.64 亿元按持股比例 60%提供
连带责任保证担保。东营津膜公司其他股东上海迪禹科技有限公司按
持股比例 40%提供同等担保。具体情况详见公司同日在《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保的公告》
（公告编号：2024-48）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》。
同意公司2025年日常关联交易预计。具体情况详见公司同日在
《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于2025年日常
关联交易预计的公告》（公告编号：2024-49）。2025年日常关联交易
预计经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意后提交公
司董事会审议。
关联董事刘嫏女士和贾飒飒女士回避表决，7名非关联董事进行
了表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
。
同意修订公司《信息披露管理制度》。修订后的《信息披露管理
制度》详见同日巨潮资讯网。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理制度>的议案》
。
同意修订公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理制度》。修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理制度》详见同日巨潮资讯网。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
。
公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第一
次临时股东大会，现场会议将于2025年1月7日下午14:30召开。具体情
况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的
《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
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