证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-104
债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 担保人名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）
? 被担保人名称：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司（以下简称“五
星铝业”）
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为五星铝业担保
的金额为20,000.00万元，截止目前公司及子公司为五星铝业实际提供
的担保余额为人民币108,052.50万元
? 本次担保是否有反担保：无
? 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况简介
为满足五星铝业日常经营需要，需向兴业银行股份有限公司杭州临平支行
（以下简称“兴业银行”）申请流动资金贷款等，公司近日与兴业银行签订《最
高额保证合同》，约定公司为五星铝业提供金额为人民币 20,000.00 万元的最高
额连带保证责任，担保期限为债务履行期限届满之日起三年，本次担保不存在反
担保。
（二）担保事项履行的内部决策程序
经2024年4月22日召开的第六届董事会第五次会议和2024年5月13日召开的
本次担保在年度股东大会授权额度范围内，由公司董事长对该担保事项进行签批
及签署相关担保文件。具体内容详见公司于2024年4月23日刊登于指定信息披露
媒体的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于对公司2024年度对外担保授权的
公告》（公告编号：2024-019）。
二、被担保人基本情况
公司名称：杭州五星铝业有限公司
统一社会信用代码：91330110662333090K
成立日期：2007年06月21日
注册资本：伍亿元整
法定代表人：王诚
住所：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇瓶窑村
经营范围：生产、销售：宽幅铝箔产品，新能源汽车动力电池用基材，钎焊
铝箔，润滑油，涂碳铝箔；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、
行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。
主要财务数据：截止2023年12月31日，五星铝业总资产为361,783.15万元，
净资产153,984.60万元，总负债207,798.55万元；2023年营业收入为435，366.63
万元，净利润25,335.48万元。以上数据已经审计。
被担保人与公司的关系：公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
起三年。
四、担保的必要性和合理性
本次担保有利于满足公司全资子公司的长期借款再融资需求，提高公司决策
效率，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司对其具有充
分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险较小。不存在损害公司
及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
五、董事会意见
五星铝业为公司全资子公司，目前处于平稳发展阶段，各方面运作正常，为
保证其经营工作的正常开展，本公司为其提供担保支持，有利于五星铝业的良性
发展，符合本公司的整体利益。目前子公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况
良好，有能力偿还到期债务，上述担保风险可控。本公司未有与证监会公告
202226号《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》的规定相违背的事件发生，本次担保不会给公司及股东带来风险。
六、累计对外担保金额及逾期担保的数量
截止公告披露日，公司及子公司累计实际发生的对外担保余额约为
元，占公司最近一期经审计净资产的40.80%。
截止公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。
特此公告。
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