证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-78
中国天楹股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事会第
九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，现将本
次会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
东大会的议案经公司第九届董事会第九次会议审议通过。
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
交所业务规则和《公司章程》的规定，合法有效。
（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2025 年 1 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所系统进
行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。
（ 2 ） 网 络 投 票 ： 公司 将 通过 深 圳证 券交易 所 系统 和 互联 网投票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上
述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2024 年 12 月 31 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
上述议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于
九届董事会第九次会议决议公告》。
独立董事候选人李树华先生已取得独立董事资格证书，其独立董事候选人的
任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会
审议。
上述议案对中小投资者单独计票，中小投资者是指除上市公司的董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
三、会议登记事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明、股票账户卡、营业
执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还
应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代
理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 1
月 3 日 17：00 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。
联系地址：江苏省海安市黄海大道西 268 号公司证券事务部办公室
联系电话：（0513）80688810
传真：（0513）80688820
电子邮箱：zhangmma@cnty.cn
联系人：张鸣鸣
本次会议会期半天，出席者交通费、食宿费及其它费用自理。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作
需要说明的内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
楹投票”。
见为：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2025 年 1 月 6 日下午 3：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席中国天楹股份有限公
司于 2025 年 1 月 6 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人
依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示
的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。
本次股东大会提案表决意见表
同 反 弃
备注
意 对 权
提案
提案名称 该列打勾的
编码
栏目可以投
票
非累积投票提案
委托人（签名或盖章）： 委托人持股数量：
委托人股东账号： 委托人身份证号码：
受托人（签名或盖章）： 受托人身份证号码：
委托日期：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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