证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-095
安井食品集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：安井食品集团股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 58.15
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长刘鸣鸣先生主持本次股东会。会议采
用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开、表决程序
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 119,974,403 70.6292 48,879,665 28.7755 1,010,908 0.5953
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 119,975,403 70.6298 48,747,965 28.6980 1,141,608 0.6722
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 119,973,503 70.6287 48,747,765 28.6979 1,143,708 0.6734
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 119,973,603 70.6288 48,747,665 28.6978 1,143,708 0.6734
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 119,973,303 70.6286 48,747,865 28.6980 1,143,808 0.6734
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 119,973,203 70.6285 48,748,065 28.6981 1,143,708 0.6734
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 119,973,303 70.6286 48,747,965 28.6980 1,143,708 0.6734
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 119,975,603 70.6299 48,745,665 28.6967 1,143,708 0.6734
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 119,973,503 70.6287 48,747,765 28.6979 1,143,708 0.6734
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 119,973,003 70.6284 48,748,065 28.6981 1,143,908 0.6735
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 121,151,653 71.3223 47,569,315 28.0041 1,144,008 0.6736
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 119,971,103 70.6273 48,740,965 28.6939 1,152,908 0.6788
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 128,908,972 75.8890 39,809,996 23.4362 1,146,008 0.6748
并上市相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 128,910,872 75.8902 39,808,396 23.4353 1,145,708 0.6745
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 129,921,172 76.4849 39,799,396 23.4300 144,408 0.0851
议事规则（草案）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 128,912,272 75.8910 39,808,396 23.4353 1,144,308 0.6737
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 119,956,303 70.6186 48,764,465 28.7077 1,144,208 0.6737
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 137,107,217 80.7154 30,427,201 17.9125 2,330,558 1.3721
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,367,526 81.4573 30,345,742 17.8646 1,151,708 0.6781
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 129,278,735 76.1067 39,427,933 23.2113 1,158,308 0.6820
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 130,464,285 76.8046 38,244,083 22.5144 1,156,608 0.6810
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 156,669,629 92.2318 12,035,939 7.0855 1,159,408 0.6827
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 130,533,662 84.7044 17,404,352 11.2938 6,166,993 4.0018
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
发行 H 股
股票并在
香港联合
交易所有
限公司上
市的议案
的种类和
面值
效期
发 行 H
股股票募
集资金使
用计划的
议案
转为境外
募集股份
有限公司
的议案
股东会授
权董事会
及其授权
人士全权
办理公司
发行 H 股
并上市相
关事宜的
议案
发行 H 股
股票前滚
存利润分
配方案的
议案
聘请 H 股
发行及上
市的审计
机构的议
案
第五届董
事会独立
董事的议
案
公司董事
角色的议
案
前次募集
资金使用
情况报告
的议案
董事、监
事、高级
管理人员
及招股说
明书责任
保险的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
议案 8、9、10、11、13 为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表
所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
票；
唐奕、梁晨已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：邱天元、张超
上海市方达律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法
律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本
次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有
效。
特此公告。
安井食品集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
