证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-069
贵州振华新材料股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13 日
以通讯方式发出第六届监事会第二十次会议通知，该次监事会于 2024 年 12 月
田云女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：1 名监
事以通讯表决方式出席会议），公司其他高级管理人员列席会议。本次会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规
定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出如下决议：
（一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》
表决结果：2 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案涉及关联交易，关联监事田云进行了回避表决。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
（二）审议通过《关于 2025 年度贷款预计总额及担保方案的议案》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
（三）审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
特此公告。
贵州振华新材料股份有限公司监事会
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