股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-068
马鞍山钢铁股份有限公司
监事会决议公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）监事会及全体监事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
办公楼召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，监事会主席洪功翔
先生主持会议。本次监事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程
的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过关于 2024 年固定资产报废处理的议案。
会议认为：本次固定资产报废处理符合《企业会计准则》和公司
固定资产管理制度的规定，符合公司生产经营实际，审议程序合法合
规，未发现损害公司及股东利益的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过关于出资设立马鞍山钢铁有限公司（暂定名，以
核准登记为准）的议案
会议认为：该议案符合公司发展需求，审议程序合法合规，未发
现损害公司及股东利益的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司监事会
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