证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2024-082
江苏飞力达国际物流股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二
次会议通知已于 2024 年 12 月 13 日以书面和邮件的形式发出，2024 年 12 月 20
日通过现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事
会议由监事会主席冯国凯先生主持，监事郭秀君女士、监事于玉兰女士出席了本
次会议，符合《中华人民共和国公司法》《江苏飞力达国际物流股份有限公司章
程》
（以下简称《公司章程》）和《江苏飞力达国际物流股份有限公司监事会议事
规则》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事对会议议案进行了认真审议，通过以下议案：
公司全体监事认为：本次注销部分股票期权事项符合相关法律、法规和规范
性文件及公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及
全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，同
意公司本次注销部分股票期权事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司2019年股票期权激励计划第二个行权期已于2024年11月14日期限
届满，激励对象在第二个行权期内共自主行权 2,408,200份，公司总股本由
管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法规的规定，并结合公司实际情况
及此次注册资本变更的情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会监事审议，同意公司根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则（2024年修订）》等相关法规规定，结合公司实际情况，对《监
事会议事规则》部分条款进行修改。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关制度全文。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、 备查文件
特此公告。
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