证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-77
中国天楹股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
中国天楹股份有限公司（以下简称 “公司”）召开第九届董事会第九次会议
的通知于 2024 年 12 月 18 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 12 月 20 日以
通讯表决方式召开。本次董事会应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本
次会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
根据中国工程院院士兼职管理的相关规定，公司独立董事俞汉青院士申请辞
去公司第九届董事会独立董事及董事会战略与 ESG 委员会委员职务。为保障公司
董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名李树华先生
为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议
通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。李树华先生经公司股东大会选举为
独立董事后，将同时担任公司董事会下属董事会战略与 ESG 委员会委员。
独立董事候选人李树华先生已取得独立董事资格证书，其独立董事候选人的
任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会
审议。
为确保公司董事会的正常运作，独立董事俞汉青院士将继续履职至独立董事
候选人经公司股东大会选举产生之日方自动卸任。公司董事会对俞汉青院士在任
职期间为公司发展及董事会规范运作做出的贡献表示衷心的感谢！
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议并通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露
的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会
附件：李树华先生简历
李树华先生，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，会计学博士，金
融与法学博士后。新世纪百千万人才工程国家级人选、全国会计领军人才、深圳
市国家级领军人才。历任中国证监会会计部审计处副处长（主持工作）、综合处
副处长（主持工作）、财务预算管理处处长、综合处处长；中国银河证券股份有
限公司执行委员会委员兼首席合规官、首席风险官、首席财务官。现任常州光洋
轴承股份有限公司董事长，同时兼任国家会计学院（上海、厦门）、北京大学、
上海交通大学上海高级金融学院、清华大学等高校 PE 实践教授和硕士导师。
李树华先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《公司章程》及交易所其他
相关规定等要求的任职资格。李树华先生已取得独立董事资格证书。
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