证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2024-075
债券代码：123214 债券简称：东宝转债
包头东宝生物技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议通知于2024年12月19日以直接送达或电子邮件等方式通知了全体董事、监
事、高级管理人员。
出席2名，通讯出席5名)。董事长王爱国先生、董事兼副总经理刘燕女士、独立
董事任斌先生、额尔敦陶克涛先生、王京先生以通讯方式出席了本次会议，公司
董事兼总经理刘芳先生、董事兼副总经理王富荣先生出席了现场会议。
光先生通讯列席本次会议，监事杜学文先生、副总经理王刚先生、财务总监郝海
青先生、副总经理兼董事会秘书单华夷女士列席本次现场会议。
范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会董事一致同意，形成决
议如下：
议案》
经审议，董事会同意将“生态资源综合利用建设项目”节余募集资金用于永
久补充流动资金，该募投项目尚需支付的合同尾款等款项将全部由公司自有资金
支付。本次使用该募投项目节余募集资金永久补充流动资金，能够满足公司流动
资金需求，有助于合理优化配置资源，提高募集资金使用效率，不存在违规变更
募集资金用途的情形，亦不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，董事会同
意本议案并同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案获得表决通过。本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第五
次会议、第九届董事会审计委员会第六次会议、第九届董事会战略委员会第三次
会议审议通过，保荐机构招商证券股份有限公司出具了专项核查意见。本议案需提
交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资
金的公告》(2024-077)。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案获得表决通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《舆情管理制度》。
公司定于 2025 年 1 月 6 日(星期一)下午 15:00 在内蒙古包头市稀土高新区黄
河大街 46 号东宝生物会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案获得表决通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
(2024-078)。
三、备查文件
特此公告。
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