证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2024-123
花王生态工程股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20 日在
公司会议室召开第四届董事会第二十六次会议。公司于 2024 年 12 月 19 日以专
人送达、电子邮件、传真或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。会
议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议以现场及通讯相结合的方
式召开，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长贺伟涛先
生主持。本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《花王生态工程股份
有限公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华
人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《花王生态工程股份有限公司
章程》等相关规定，在全面考虑公司业务经营、财务管理、人力资源和其他规范
运作等方面需要，确保董事会能有效管理公司，提高公司治理水平，根据相关规
定，结合拟任非独立董事的任职资格、任职资质、专业经验、职业操守和兼职情
况后，经董事会提名委员会审核通过，本届董事会同意选举余雅俊女士、刘建哲
先生、何祖洪先生、祝小林先生为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自
股东大会通过之日起计算。前述非独立董事简历附后。本议案经第四届董事会提
名委员会第六次会议审议通过。
审议结果：上述候选人均获得七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通
过了《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华
人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《花王生态工程股份有限公司
章程》等相关规定，在全面考虑公司业务经营、审计监督、风险把控和其他规范
运作等方面需要，根据相关规定，结合拟任独立董事的任职资格、任职资质、专
业经验、职业操守和兼职情况后，经董事会提名委员会审核通过，本届董事会同
意选举赵新先生、陆竞红先生、黄强先生为公司第五届董事会独立董事，任期三
年，自股东大会通过之日起计算。前述独立董事简历附后。本议案经第四届董事
会提名委员会第六次会议审议通过。
审议结果：上述候选人均获得七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通
过了《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2025 年 1 月 6 日在公司召开 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露的《关于召开
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于召开
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
附件简历：
余雅俊女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。浙江大学工商
管理硕士，高级会计师、高级经济师，现任浙江博蓝特半导体科技股份有限公司
副董事长等职务。曾获全国巾帼建功标兵、浙江省创新女杰、浙江省巾帼建功标
兵、浙江省先进会计工作者、金华市人大优秀履职代表、金华市劳动模范、金华
敬业奉献好人、金华市青年拔尖人才、金华市十大杰出青年、金华市三八红旗手、
金华市女企业家卓越贡献奖、金华市创新创业先锋女企业家、金华市青年企业家
发展奖、优秀企业家、金华市会计专家库专家、金华市高技能人才（劳模）创新
工作室领衔人、开发区首批拔尖人才（年度考核优秀人才）、开发区十佳劳模等
众多荣誉。兼任金华市人大代表、金华市人大财政经济委员会委员、金华市科协
常委、金华市工商业联合会常委、金华市企业联合会企业家协会副会长、金华市
青年科技工作者协会副会长、金华市青年科学技术协会副会长、金华市女企业家
协会副会长、金华市工会女职工委员会委员、金华市开发区劳模协会副会长、金
华市开发区女企业家协会工委副主任、金华市巾帼创新创业导师、浙江师范大学
硕士研究生实践导师、浙江师范大学创新创业导师等职务。
刘建哲先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。湖南大学理学
博士。正高级工程师。现任黄山博蓝特光电技术有限公司总经理、浙江博蓝特半
导体科技股份有限公司董事等职务。曾任厦门立芯元奥微电子科技有限公司总经
理等职务。
何祖洪先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。浙江工商大学
管理学学士。人力资源管理师二级、劳动关系协调员一级。现任浙江博蓝特半导
体科技股份有限公司董事、德清欣创资产运营有限公司董事、南阳裕芯微电子有
限公司监事、花王生态工程股份有限公司总经理助理等职务。
祝小林先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大连理工大学
电气工程及其自动化专业毕业。现任苏州花王建筑科技有限公司董事、花王生态
工程股份有限公司苏州分公司负责人等职务。曾任黄山博蓝特半导体科技有限公
司总经理、浙江博蓝特半导体科技股份有限公司董事等职务。
赵新先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中南财经大学税
收学学士。现任金华中税通税务师事务所所长、公司独立董事。曾任浙江众泰税
务师事务所副总经理。
陆竞红先生， 1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。浙江大学管理
学硕士。副教授、注册会计师（非执业会员）。现任浙江师范大学审计处副处长。
曾任浙江师范大学经济与管理学院会计系主任、行知学院副院长、计划财务处副
处长等职务。曾任金字火腿股份有限公司、浙江巨龙管业股份有限公司、浙江李
子园食品股份有限公司独立董事，金华市会计学会副会长、金华市第五、六届人
大常委会财政经济工作委员会财经咨询委员。
黄强先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。西安交通大学工
学学士。现任雏菊金融服务股份公司合伙人、苏州纽威阀门股份有限公司独立董
事。曾任苏州三星电子有限公司大区总监、苏州我爱我家房产经纪有限公司总经
理、苏州科技城创业投资有限公司董事长兼总经理、江苏乾融集团有限公司总裁
等职务。
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