证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-074
浙江春风动力股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事同意豁免会议通知
时间要求，第六届董事会第一次会议的会议通知于 2024 年 12 月 20 日以口头方
式临时通知，会议以现场会议方式召开【现场会议地址：浙江春风动力股份有限
公司会议室（浙江省杭州市临平区余杭经济开发区绿洲路 16 号），现场会议时间：
会议由与会董事推举赖民杰先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《公司章程》等有关法律、
法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：
(一)审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
经与会董事审议，同意选举赖民杰先生为公司第六届董事会董事长，任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。根据《公司章程》
规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人将由赖国贵先生变更为赖民
杰先生，公司董事会将授权管理层办理相关工商变更事宜。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公
告。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和
《公司章程》的规定，予以通过。
(二)审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》
公司董事会下设审计委员会、战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会。经与会董事选举同意，各专门委员会的成员构成如下：
专门委员会 委员会成员
审计委员会（3 人） 任家华（主任委员）、唐国华、赖国贵
战略决策委员会（3 人） 赖民杰（主任委员）、赖国贵、张杰
提名委员会（3 人） 唐国华（主任委员）、赖民杰、张杰
薪酬与考核委员会（3 人） 任家华（主任委员）、赖国贵、唐国华
注：任家华先生、唐国华先生、张杰先生为公司独立董事，任家华先生为会计专业人士。
以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日
止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公
告。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和
《公司章程》的规定，予以通过。
(三)审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
经与会董事审议，同意聘任赖民杰先生为公司总裁，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
公司总裁人选由公司董事长提名，任职资格已经公司第六届董事会提名委员
会审核，认为该人选的任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员的
任职资格要求，同意将该议案提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公
告。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和
《公司章程》的规定，予以通过。
(四)审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
经与会董事审议，同意聘任高青女士、倪树祥先生、司维先生、马刚杰先生、
陈志勇先生、陈柯亮先生、张素珠女士为公司副总裁，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
公司副总裁人选由公司总裁提名，任职资格已经公司第六届董事会提名委员
会审核，认为上述人选的任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员
的任职资格要求，同意将该议案提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公
告。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和
《公司章程》的规定，予以通过。
(五)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
经与会董事审议，同意聘任司维先生为公司财务负责人，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
公司财务负责人人选由公司总裁提名，任职资格已经公司第六届董事会提名
委员会、第六届董事会审计委员会审核，认为该人选的任职资格符合《公司法》
等法律法规关于高级管理人员的任职资格要求，同意将该议案提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公
告。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和
《公司章程》的规定，予以通过。
(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经与会董事审议，同意聘任周雄秀先生为公司董事会秘书，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
公司董事会秘书人选由公司董事长提名，任职资格已经公司第六届董事会提
名委员会审核，认为该人选不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》
中规定不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异
议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公
告。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和
《公司章程》的规定，予以通过。
(七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经与会董事审议，同意聘任黄文佳女士、周雪春女士为公司证券事务代表，
协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董
事会届满之日止。
公司证券事务代表人选由公司董事长提名，任职资格已经公司第六届董事会
提名委员会审核，认为上述人选均已取得上海证券交易所董事会秘书培训合格证
书，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规
定，同意将该议案提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公
告。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和
《公司章程》的规定，予以通过。
特此公告。
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