证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2024-065
国投资本股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区阜成门北大街 2 号国投金融大厦 5
层 507 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 67.7435
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长段文务先生主持本次股东大会。本次股
东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表
决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,326,913,556 99.8940 4,076,452 0.0941 515,435 0.0119
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,328,304,236 99.9261 2,958,168 0.0683 243,039 0.0056
核及绩效奖金兑现的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,323,935,386 99.8252 7,194,326 0.1661 375,731 0.0087
内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,325,883,842 99.8702 5,124,850 0.1183 496,751 0.0115
续期公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,326,189,832 99.8773 4,688,124 0.1082 627,487 0.0145
债券方案的议案
审议结果：通过
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,326,058,996 99.8743 4,758,900 0.1099 687,547 0.0158
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,326,008,195 99.8731 4,776,300 0.1103 720,948 0.0166
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,326,020,795 99.8734 4,763,600 0.1100 721,048 0.0166
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,326,101,411 99.8752 4,722,844 0.1090 681,188 0.0158
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,326,086,919 99.8749 4,641,868 0.1072 776,656 0.0179
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,326,110,487 99.8754 4,639,260 0.1071 755,696 0.0175
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,326,097,631 99.8752 4,721,284 0.1090 686,528 0.0158
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,326,140,523 99.8761 4,778,060 0.1103 586,860 0.0136
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,325,972,615 99.8723 4,758,100 0.1098 774,728 0.0179
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,325,889,251 99.8703 4,774,408 0.1102 841,784 0.0195
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,325,945,567 99.8716 4,722,632 0.1090 837,244 0.0194
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,325,905,803 99.8707 4,714,836 0.1088 884,804 0.0205
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
股 份 有限
公 司 关于
修 订 公司
章 程 的议
案
股 份 有限
公 司 关于 241,362,955 98.6911 2,958,168 1.2096 243,039 0.0993
变 更 回购
股 份 用途
并 注 销的
议案
股 份 有限
公 司 关于
董 事 长及
相 关 董事
绩 效 考核
及 绩 效奖
金 兑 现的
议案
股 份 有限
公 司 关于
续聘 2024
年 度 财务
报 表 审计
机 构 和内
部 控 制审
计 机 构的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
应回避表决的关联股东名称：无
三、 律师见证情况
律师：郭达、杨嘉欣
国投资本本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集
人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次
股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
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