证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2024-74
债券代码：123165 债券简称：回天转债
湖北回天新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十一
次会议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开，
会议通知于 2024 年 12 月 17 日以专人及邮件方式送达全体监事，应出席本次会
议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议由监事会主席程建超先生主
持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代
表监事候选人的议案》
鉴于公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等规
定，公司监事会拟进行换届选举。公司第十届监事会由三名监事组成，其中职
工代表监事一名。本次监事会提名程建超、李沈飞为公司第十届监事会非职工
代表监事候选人。逐项表决结果如下：
表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。经股东大会采用累积投票制选举产生的非
职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司
第十届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。为保证监事会的正常运
作，在新一届监事会产生前，公司第九届监事会仍按有关法律法规的规定继续
履行监事义务和职责。
具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《关于监事会换届选举的公告》。
（二）审议通过了《关于新增为控股子公司提供担保额度的议案》
鉴于安庆华兰科技有限公司（以下简称“安庆华兰”）于 2024 年 3 月 31 日
纳入公司合并报表范围，正式成为公司控股子公司，为满足安庆华兰经营发展需
要，公司拟为安庆华兰向银行等金融机构申请贷款、保函、银行承兑汇票、商业
承兑汇票、信用证、商业保理、融资租赁等融资事项提供不超过人民币 1.5 亿元
的担保。本次增加担保额度后，2024 年度公司及子公司为合并报表范围内公司
提供担保额度总计为不超过人民币 21.5 亿元。
监事会认为：本次新增担保是董事会根据公司财务状况，在对公司子公司的
生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，符合公司
的整体利益，担保风险在公司的可控制范围之内。
具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《关于新增为控股子公司提供担
保额度的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
公司第九届监事会第二十一次会议决议。
特此公告
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