证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-059
江苏北人智能制造科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12
月 20 日在公司会议室以现场方式召开了第四届监事会第三次会议。本次会议的
通知已于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由公司
监事会主席曾佑富先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，
本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，一致通过以下议案：
归属期符合归属条件的议案》
监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期的
归属条件已经成就，同意符合归属条件的4名激励对象归属8.432万股限制性股票，
本事项符合《上市公司股权激励管理办法》
《2021年限制性股票激励计划（草案）》
等相关规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司
《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情
况，同意公司此次作废部分限制性股票事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司预计与关联方发生的 2025 年度日常关联交易是基于公平、
自愿的原则进行的，不存在违反法律法规、
《公司章程》及相关制度规定的情况；
预计日常关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东
利益的行为。有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公
司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，公司的主要业务不会因为相关交易
构成关联交易而对关联方产生重大依赖。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏北人智能制造科技股份有限公司监事会
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