股票代码：600231 转债代码：110070
股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债
编 号：临 2024-109
凌源钢铁股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
凌源钢铁股份有限公司第九届监事会第十一次会议于 2024 年 12 月 20 日以
通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 12 月 14 日以专人送达、传真、
电子邮件方式发出。会议应参加监事 3 人，实参加 3 人。会议由监事会主席冷松
先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
与鞍钢集团有限公司签订<商品互供框架协议（2025-2027 年度）>和<服务互供
框架协议（2025-2027 年度）>的议案》。
监事会认为：经核查，公司与鞍钢集团有限公司签署《商品互供框架协议
（2025-2027 年度）》和《服务互供框架协议（2025-2027 年度）》，主要是为了维
持双方经营业务的稳定进行的，2025-2027 年度的交易金额上限符合公司日常生
产经营的实际需求，交易条款公平合理，定价原则公允，不存在损害上市公司和
中小股东利益的情形。该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通
过，程序合法。
本议案尚需经公司股东会审议批准。
（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
监事会认为：经核查，公司 2025 年度日常关联交易是根据公司日常生产经
营需要而进行的，与上年度相比，与凌源钢铁集团有限责任公司（简称“凌钢集
团”）的关联采购金额大幅增加，主要是凌钢集团新建 220 万吨焦化项目将于
采购的废钢等数量增加影响；与其他关联方新增的关联交易是根据公司需要按照
市场化原则进行的。交易定价原则公允、合理，有利于公司的生产经营的正常运
行，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。
公司 3 名关联董事回避了该议案的表决，该议案在提交董事会审议前已经独立董
事专门会议审议通过，程序合法。
本议案尚需经公司股东会审议批准。
（三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《鞍钢
集团财务有限责任公司风险评估报告》。
（四）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
与鞍钢集团财务有限责任公司签订<金融服务协议（2025-2027 年度）>的议案》。
监事会认为：经核查，《金融服务协议（2025-2027 年度）》关于 2025-2027
年度的交易金额上限符合公司日常生产经营的实际需求，交易条款公平合理，不
存在损害上市公司和中小股东利益的情形。该议案在提交董事会审议前已经独立
董事专门会议审议通过，程序合法。
本议案尚需经公司股东会审议批准。
（五）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
在鞍钢集团财务有限责任公司发生存、贷款业务风险处置预案》。
（六）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
与鞍钢集团资本控股有限公司签订<产业金融服务框架协议（2025-2027 年度）>
的议案》。
监事会认为：经核查，《产业金融服务框架协议（2025-2027 年度）》关于
平合理，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。该议案在提交董事会审议
前已经独立董事专门会议审议通过，程序合法。
本议案尚需经公司股东会审议批准。
（七）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
本议案尚需经公司股东会审议批准。
特此公告。
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