证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2024-048
优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02
宁波银行股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2024 年 12 月
会第八次会议的通知，会议于 2024 年 12 月 19 日在宁波紫璋台酒
店召开。公司应出席董事 14 名，亲自出席董事 13 名，其中陈德隆
董事和邱清和董事以电话接入方式出席会议，罗维开董事因工作原
因委托庄灵君董事表决。会议的召开符合《公司法》《公司章程》
等规定。公司部分监事列席会议。会议由陆华裕董事长主持，审议
通过了以下议案：
一、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司 2025 年日常关
联交易预计额度的议案》
。
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
由于本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关
规定，涉及本议案的关联董事周建华、魏雪梅、陈德隆、邱清和、
刘新宇回避表决。
本议案已经董事会关联交易控制委员会和独立董事专门会议
审议通过。
本议案提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024 年度财务报告
审计和内控审计计划》
。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《关于制定<宁波银行选聘外部审计机构管理
办法>的议案》
。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了《关于制定<宁波银行集团内部审计管理办法>
的议案》
。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过了《宁波银行股份有限公司业务连续性管理审计
报告》
。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
第二至第五项议案已经董事会审计委员会审议通过。
六、审议通过了《关于制定<宁波银行集团操作风险管理办法>
等制度的议案》
。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过了《关于制定<宁波银行市值管理办法>的议案》
。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过了《宁波银行股份有限公司中长期资本规划
（2025-2027 年）》
。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《宁波银行股份有限公司未来三年（2025-2027
年）股东回报规划》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案提交公司股东大会审议。
十、审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司 2025 年第
一次临时股东大会的议案》
。
公司定于 2025 年 1 月 6 日在宁波朗豪酒店召开 2025 年第一次
临时股东大会。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
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