证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-057
华致酒行连锁管理股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“华致酒行”或“公司”）第五
届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 12 月 16 日以电子
邮件的方式向全体董事发出，并于 2024 年 12 月 20 日以通讯表决的方式召开。
会议由公司董事长吴向东先生主持，应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。
公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《华致酒行连锁管理股
份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次董事会表决通过了以下议案：
一、审议并通过《关于接受关联担保的议案》
为满足公司日常经营和业务发展资金需要，公司拟向银行申请总敞口额度不
超过人民币 37,000 万元的综合授信，期限为 12 个月。在综合授信额度内办理包
括但不限于流动资金贷款、银行票据、保函、信用证等有关业务。以上拟申请的
授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体如下：
申请授信单 最高担保金额
授信金融机构 关联担保方
位 （万元）
中信银行股份有限公司
成都分行
华致酒行 司（以下简称“华
中国邮政储蓄银行股份 泽集团”）
有限公司北京分行
合计 37,000 —
关联方华泽集团为公司向银行申请总敞口额度不超过人民币 3.7 亿元的综合
授信提供连带责任保证担保，构成关联担保。华泽集团本次为公司提供担保不收
取担保费，也不要求公司提供反担保。
经审议，董事会认为：公司本次接受关联担保是为了更好地满足公司日常经
营及发展规划需要，对满足公司融资需求起到了积极作用。关联方本次为公司提
供担保不收取担保费，也不要求公司提供反担保，符合公司整体利益，不存在损
害公司及广大投资者利益的情形。
本议案经第五届董事会第八次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于接受关联担保的公告》（公告编号：2024-059）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴向东、吴其融已回
避表决。
二、审议并通过《关于为子公司申请综合授信提供担保及变更担保方的议案》
都分行申请总敞口额度不超过人民币 9.78 亿元的综合授信（具体金额以银行实
际审批为准）
，期限为 12 个月；公司控股子公司江苏致众酒业销售有限公司（以
下简称 “江苏致众”）拟向宜宾市商业银行股份有限公司五粮液支行申请总敞
口额度不超过人民币 1.8 亿元的综合授信（具体金额以银行实际审批为准），期
限为 36 个月，其中公司按持股比例 51%提供最高不超过人民币 9,180 万元的连
带责任保证担保，少数股东盐城众煜酒业商贸有限公司按照持股比例 49%为江
苏致众本次申请授信提供同比例担保，为公司共同担保人。子公司在综合授信额
度内办理包括但不限于流动资金贷款、银行票据、保函、信用证等有关业务。公
司拟对上述 20 家子公司申请的综合授信业务提供连带责任担保，最高担保金额
合计不超过 10.698 亿元。
（以下简称“华致精品”）向长沙银行股份有限公司南城支行申请综合授信的关
联担保方进行变更，原担保方华泽集团、吴向东先生变更为华致酒行。子公司在
综合授信额度内办理包括但不限于流动资金贷款、银行票据、保函、信用证等有
关业务。公司拟对华致精品申请的综合授信业务提供连带责任担保，最高担保金
额合计不超过 2 亿元。
经审议，董事会认为：公司本次为 21 家全资及控股子公司申请综合授信提
供担保是为了更好地满足子公司日常经营及发展规划需要，担保风险处于公司可
控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
目前，上述全资及控股子公司经营状况良好，具备较好的偿还贷款能力，业务和
财务风险可控。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于为子公司申请综合授信提供担保及变更担保方的公告》
（公告编号：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
华致酒行连锁管理股份有限公司董事会
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