股票代码：600231 转债代码：110070
股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债
编 号：临 2024-108
凌源钢铁股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第十八次会议于 2024 年 12 月 20 日以
通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 12 月 14 日以专人送达、电子邮
件方式发出。会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议由董事长张鹏先生召集和
主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章
程》规定。会议经表决一致通过了以下事项：
二、董事会会议审议情况
议案一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2025
年度套期保值业务计划》。
授权公司套期保值业务领导小组在规定额度范围及额度有效期限内行使决
策权。
详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于 2025 年度套
期保值业务计划的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董
事会审议。
本议案需提交公司股东会审议。
议案二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于与鞍钢集团有限公司签订<商品互供框架协议（2025-2027 年度）>和<服务互
供框架协议（2025-2027 年度）>的议案》。
详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司与鞍钢集团有限公
司签订<商品互供框架协议（2025-2027 年度）>和<服务互供框架协议（2025-2027
年度）>的关联交易公告》。
公司关联董事张鹏先生回避了该议案的表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董
事会审议。
本议案需提交公司股东会审议。
议案三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于 2025 年度日常关联交易的议案》。
授权公司总经理代表公司与凌源钢铁集团有限责任公司签署相关关联交易
协议。
详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司 2025 年度日常关
联交易公告》。
公司关联董事张鹏先生回避了该议案的表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董
事会审议。
本议案需提交公司股东会审议。
议案四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《鞍
钢集团财务有限责任公司风险评估报告》。
详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 同日刊登的《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报
告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董
事会审议。
议案五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于与鞍钢集团财务有限责任公司签订<金融服务协议（2025-2027 年度）>的议案》。
详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司与鞍钢集团财务有
限责任公司拟签订<金融服务协议（2025-2027 年度）>的关联交易公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董
事会审议。
本议案需提交公司股东会审议。
议案六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于在鞍钢集团财务有限责任公司发生存、贷款业务风险处置预案》。
详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于在鞍钢集团财
务有限责任公司发生存、贷款业务风险处置预案》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董
事会审议。
议案七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于与鞍钢集团资本控股有限公司签订<产业金融服务框架协议（2025-2027 年度）>
的议案》。
详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司与鞍钢集团资本控
股有限公司拟签订<产业金融服务框架协议（2025-2027 年度）>的关联交易公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董
事会审议。
本议案需提交公司股东会审议。
议案八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于 2025 年度生产经营性融资的议案》。
为满足公司 2025 年度生产经营性资金需求，优化资金结构，降低融资成本，
提升融资弹性，充分考虑 2025 年到期融资、调整融资结构、补充生产经营性资
金缺口、保障资金安全等情况，凌钢股份 2025 年全年生产经营性融资预算不超
过 105 亿元的计划。
本议案需提交公司股东会审议。
议案九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开 2025 年
第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
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